本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●被担保人:联合铜箔(惠州)有限公司
    ●本次为其担保金额:1000万元人民币;累计为其担保金额:3450万元人民币
    ●无反担保
    ●对外担保累计数量:9450万元人民币(含本次担保)
    ●对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    2002年12月24日,中科英华高技术股份有限公司(简称中科英华)与中国银行博罗分行签订贷款担保合同在惠州市签订担保协议,为联合铜箔(惠州)有限公司(简称联合铜箔)向中国银行博罗分行申请流动资金1000万元人民币提供担保,期限为1年。中科英华于2002年11月23日召开的第三董事会第十六次会议审议通过了本次担保事项(详见12月25日公司临2002-041公告)。本次担保无须经股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    联合铜箔(惠州)有限公司(我公司持有其66.83%的股份),注册资本:1480万元美元,注册地点:广东省惠州市博罗县湖镇,经营范围:生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔,成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售(80%外销、20%内销)。截止2002年9月30日,该公司总资产15972.06万元,净资产12300.01万元,净利润为223.38万元。(未经审计)
股本结构: 股东名称 出资额 持股比例 中科英华高技术股份有限公司 988.99万美元 66.83% (澳门)三佳实业(集团)有限公司 135万美元 9.12% 国投高科技创业公司 120.91万美元 8.17% LeadPowerCo,.Ltd 99.60万美元 6.73% (香港)华臖贸易公司 75.5万美元 5.10% 自洁系统技术开发有限公司 60万美元 4.05%
    三、担保协议主要内容
    本次公司为联合铜箔(惠州)有限公司1000万元人民币的流动资金贷款提供担保,期限为1年,担保方式为连带责任保险。
    四、董事会意见
    中科英华于2002年12月23日召开了第三届董事会第十六次会议,董事会认为由于联合铜箔(惠州)有限公司将成为本公司的绝对控股子公司,且该公司的产品市场发展空间巨大,将成为本公司新的利润增长点之一。而且目前该公司经营状况很好,发展前景广阔,且资信状况良好,因此我公司为其担保不存在太大风险。
    五、对外担保情况
    截止目前,我公司累计对外担保额为:9450万元人民币(含本次担保)。
    六、备查文件目录
    1、担保协议
    2、贷款协议
    3、联合铜箔(惠州)有限公司2002年第三季度财务报表
    4、联合铜箔(惠州)有限公司营业执照复印件。
    
中科英华高技术股份有限公司董事会    2002年12月26日