本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●被担保人:上海中科英华科技发展有限公司
    ●本次为其担保金额:2000万人民币;累计为其担保金额:3000万人民币
    ●无反担保
    ●对外担保累计数量:8450万元人民币(含本次担保)
    ●对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    2002年12月23日,中科英华高技术股份有限公司(简称中科英华)与中国建设银行上海市浦东分行在上海市签订担保协议,为上海中科英华科技发展有限公司(简称上海中科英华)向建设银行上海市浦东分行申请流动资金2000万元人民币提供担保,期限为1年。中科英华已2002年11月28日召开的第三届董事会第十五次会议上审议通过了本次担保事项(详见11月29日公司临2002-037公告),本次担保无须经股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    上海中科英华为我公司控股子公司(我公司持有其90%的股份),注册资本:2700万元人民币;注册地点:上海市广中路40号-16室;法定代表人:赵庆利;经营范围:热缩材料专业领域内的“四技”服务,企业投资管理咨询服务。销售热缩材料,电线电缆,电脑及配件,电子产品,通讯设备,机电设备,仪器仪表,汽车配件,建筑材料,日用百货,五金交电,文体用品。(凡涉及许可证经营的凭许可证经营)
    截止2002年三季度上海中科英华资产总额5649.58万元、负债总额3929.43万元、净资产1720.15万元、实现销售收入4202.63万元、净利润201.61万元。(未经审计)
    三、担保协议主要内容
    本次公司为上海中科英华2000万元人民币的流动资金贷款提供担保,期限为1年,担保方式为连带责任保险。
    四、董事会意见
    中科英华于2002年11月28日召开了董事会会议,董事会认为由于热缩材料制造业发展迅速,竞争激烈,该公司要提高综合竞争实力,必须扩大规模,占据更多市场份额,从而使公司的效益大幅提升。鉴于该公司目前经营状况很好,发展前景广阔,资信状况良好,一致同意为其提供担保。
    五、对外担保情况
    截止目前,我公司累计对外担保额为:8450万元人民币(含本次担保)。
    六、备查文件目录
    1、担保协议
    2、贷款协议
    3、上海中科英华科技发展有限公司2002年第三季度财务报表
    4、上海中科英华科技发展有限公司营业执照复印件
    
中科英华高技术股份有限公司董事会    2002年12月24日