本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●●本公司两家控股子公司湖州中科英华新材料高科技有限公司、上海英伟科 技发展有限公司分别对法人股东的控股子公司上海科润创业投资有限公司增资1000 万元和500万元人民币。

    ●●由于增资方为本公司控股子公司,其投资额在其自主经营投资范围之内,本 公司未召开董事会会议。因此不存在关联人回避事宜。

    ●●本次关联交易未对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

    一、关联交易概述

    湖州中科英华新材料高科技有限公司〖本公司控股子公司（以下简称“湖州中 科英华”）〗、上海英伟科技发展有限公司〖本公司控股子公司（以下简称“上海 英伟”）〗日前在上海与上海科润创业投资有限公司〖本公司法人股股东杉杉集团 有限公司的控股子公司（以下简称“上海科润”）〗就增资上海科润事宜形成股东 会决议。

    根据决议 , 上海科润所有股东一致同意由湖州中科英华、 上海英伟分别出资 1000万元人民币和500万元人民币,按每股1元的价格,增资上海科润。

    由于湖州中科英华、上海英伟为本公司控股子公司, 而协议方上海科润为本公 司法人股股东杉杉集团有限公司的控股子公司,因此本次交易构成了关联交易。

    二、关联方介绍

    1、湖州中科英华新材料高科技有限公司

    该公司系经本公司2000年12月5日临时董事会审议通过,由本公司与上海爱英科 技投资发展有限公司共同出资设立的有限公司。成立时,该公司注册资本3000万元, 本公司出资2878万元,占该公司总股本的95.93%。2001年9月17日, 经本公司第三届 董事会第六次会议审议通过,本公司出资5000万元人民币对湖州中科英华进行增资, 增资后,该公司注册资本8000万元（本公司占该公司98.48%的股权）,注册地点为湖 州经济技术开发区龙溪北路766号,法定代表人黄允炜, 经营范围为热缩材料等技术 新材料、新产品开发、生产、销售、辐射加工、非标设备和机械配件另工、本企业 产品安装、施工及技术咨询、技术服务。截止2001年12月31日,公司总资产12285.1 万元。2001年实现净利润740万元。（已经审计）

    2、上海英伟科技发展有限公司

    该公司成立于2001年11月6日,公司注册资本1500万元,本公司持有80%的股权。 公司注册地址为上海广中路40号A-16室,法定代表人：黄允炜。 该公司主要经营新 材料领域内高新技术产品的销售及“四技”服务与咨询,管理及财务顾问等。 截止 2001年12月31日,公司总资产1910.5万元。2001年度实现净利润18.5万元。 （已经 审计）

    3、上海科润创业投资有限公司

    该公司成立于2000年,注册资本为7500万元,注册地点：上海市浦东新区张江高 科技园区郭守敬路351号2号楼601E-12室,法定代表人；郑永刚。公司主营范围为创 业投资,高科技项目投资咨询,企业经营管理（除金融外）,财务监理（凭资质）,高 技术的开发、咨询业务,计算机硬件、软件的销售（涉及许可经营的凭许可证经营） 截止2001年12月31日,该公司总资产为7727万元,净资产为7658万元。净利润117 万 元（上述数据均为审计值）。

    三、关联交易标的的基本情况

    本次增资的上海科润创业投资有限公司公司主营范围为创业投资, 高科技项目 投资咨询,企业经营管理（除金融外）,财务监理（凭资质）,高技术的开发、 咨询 业务,计算机硬件、软件的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）

    该公司主要股东及持股比例：

    （1）、杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）出资3450万元,占该公司 注册资本的46%；

    （2）、上海润物实业发展有限公司（以下简称“润物实业”）出资1500万元, 占该公司注册资本的20%；

    （3）、上海晟隆（集团）有限公司（以下简称“上海晟隆”）,出资450万元, 占该公司注册资本的6%；

    （4）、上海爱使股份有限公司（以下简称“上海爱使”）,出资300万元,占该 公司注册资本的4%；

    （5）、上海永博实业有限公司（以下简称“上海永博”）,出资300万元,占该 公司注册资本的4%；

    （6）、湖州中科英华出资1000万元,占该公司注册资本的13.3%；

    （7）、长春中科英华电工器材有限公司（以下简称“长春电工器材”）,出资 500万元,占该公司注册资本的6.7%；

    由于上海科润为投资公司, 因此本次对该公司的增资的款项主要用于该公司的 产业投资。

    四、关联交易合同的主要内容和定价政策

    1、关联交易合同的主要内容

    根据决议,上海科润在原有注册资本7500万元的基础上,再增资7500万元。其中：

    （1）、杉杉集团增资3300万元,占增资后公司注册资本的45%；

    （2）、润物实业增资1500万元,占增资后公司注册资本的20%；

    （3）、上海永博增资1200万元,占增资后公司注册资本的10%；

    （4）、湖州中科英华增资1000万元,占增资后公司注册资本的20%；

    （5）、上海晟隆、上海爱使、长春电工器材不参与本次增资,分别占增资后公 司注册资本的3%、2%和3.33%；

    （6）、上海英伟增资500万元,占增资后公司注册资本的3.33%。

    2、定价政策

    本次增资的定价为根据上海沪博会计师事务所有限公司截止2001年12月31日的 审计帐面值为基准,交易各方本着自愿、平等的原则制定的价格。

    五、本次关联交易的目的及对本公司的影响

    1、关联交易目的

    由于上海科润为投资公司,通过本公司控股子公司对其增资,与其建立合作伙伴 关系,将为本公司及本公司控股子公司的后续发展培育新的投资项目。

    2、关联交易对本公司的影响

    本次关联交易未对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

    六、备查文件目录

    1、上海科润创业投资有限公司股东大会决议；（2份）

    2、交易三方的营业执照复印件。

    特此公告。

    

长春热缩材料股份有限公司董事会

    2002年4月18日