长春热缩材料股份有限公司临时董事会议于2002年4月10日在公司会议室召开。 应出席会议董事9名，实到9名。3名监事及部分高级管理人员列席会议。 符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

    同意公司股东中国科学院长春应用化学科技总公司（持有本公司33.36%的股份） 、杉杉集团有限公司（持有本公司25.43%的股份）提出的在2002年4月22 日召开的 本公司2001年度股东大会上审议更换部分董事的临时提案。

    1、本公司董事王利祥先生、朱贵发先生、徐俊先生、 严惠芳先生已向董事会 提出辞去董事职务的申请。

    2、中国科学院长春应用化学科技总公司向本公司提名王辉先生为董事候选人。 （董事候选人简历附后）

    3、杉杉集团有限公司向本公司提名顾明怀先生为董事候选人。 （董事候选人 简历附后）

    该方案需经2001年度股东大会审议批准。

    鉴于上述董事辞职后，公司董事人数将不足法定人数，因此上述董事的辞职需 在2001年度股东大会增补董事达到法定人数后方可生效。

    特此公告

    附件：

    董事候选人简历：

    王辉，男，1959年9月7日出生，大学本科。曾任哈尔滨市政府科长，哈尔滨市 委办公厅秘书，哈尔滨高新技术产业开发区处长，现任华创合润投资有限公司董事 长。

    顾明怀，男，1949年出生，中共党员。曾任上海第一冷冻机厂副厂长；上海通 惠开利空调设备有限公司董事、副总经理；上海豪申开利空调设备有限公司董事、 副总经理；上海上菱电器股份有限公司董事、总经理，现任江苏风神空调集团股份 有限公司董事、总裁。