一、 长春热缩材料股份有限公司2001年第1次临时股东大会于2001年9月17 日 在长春应用化学研究所如期召开,出席会议的股东和代理人共3人,代表股份 75 ,141,500 股,占公司总股本的58.80%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,北京 天元律师事务所的代表出席了大会并作了相应的鉴证, 认为我公司此次临时股东大 会召集、召开程序合法,到会股东及代理人的资格合法有效,表决程序和表决票数合 法有效。大会以投票表决的方式通过了如下决议：

    1、2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案（赞成 75,141,500股, 占出席会议股东有表决权股份数的100%）；

    2、关于增补董事的议案

    （1）、增补董丽松先生为公司董事（赞成 75,141,500股,占出席会议股东有 表决权股份数的100%）；

    （2）、增补张同升先生为公司董事（赞成 75,141,500股,占出席会议股东有 表决权股份数的100%）；

    （3）、增补代明华先生为公司董事（赞成 75,141,500股,占出席会议股东有 表决权股份数的100%）；

    3、关于修改公司章程部分条款的议案

    提请股东大会授权董事会根据公司2001年配股及中期利润分配、公积金转增股 本实施情况,修改公司章程相应条款。（赞成 75,141,500股,占出席会议股东有表 决权股份数的100%）；

    二、本公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本方案已经本次临时股东 大会审议通过,现将该方案的具体实施办法公告如下：

    1、2001年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案

    经中鸿信建元会计师事务所有限公司审计,截止2001年6月30日, 本公司实现净 利润15287360.17元,提取法定公积金1552882.52元,法定公益金788514.51元后, 加 上以前年度结转的未分配利润（扣除资产减值准备） , 可供股东分配的利润为 36869485.06元。

    利润分配方案：公司以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数,每10 股派送 红股1股（含税）,派发现金红利0.25元（含税）。实施上述分配后, 公司尚余未分 配利润为22413485.60元；

    资本公积金转增股本方案：截止2001年6月30日,公司资本公积金为177285905 .15元,公司拟以2001年6月30日的股本11564.8万股为基数,每10股转增4股。实施上 述公积金转增股本后,公司的公积金为131026705.15元。

    由于公司2000年配股于2001年9月完成,公司股本由2001年6月30日的11564.8万 股增至目前的12780.04万股。因此按目前公司股本计算公司2001年中期利润分配及 资本公积金转增股本的议案为：

    利润分配方案：以公司股本12780.04万股为基数,每10股派送红股0.90491股（ 含税）,派发现金红利0.22元（含税）。

    资本公积金转增股本方案：以公司股本12780.04万股为基数 , 每 10股转增3 .61964股。

    2、股权登记日、除权、除息日及现金红利发放日

    股权登记日：2001年9月24日

    除权、除息及流通股送、转增股本上市日：2001年9月25日

    现金红利发放日：2001年10月19日

    现金红利每股税前金额：0.022元

    现金红利每股税后金额：流通股个人股东,公司将按20%的税率代扣送股及现金 红利的个人所得税,实际每股派发现金红利0元；国有法人股、募集法人股及流通股 法人股东（不代扣所得税）实际每股派发现金红利0.022元。

    3、本次利润分配及资本公积金转增股本的对象

    本次利润分配及资本公积金转增股本的对象为截止2001年9月24 日下午上海证 券交易所收市后在上海证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    4、本次送股及资本公积金转增股本的实施办法

    本次送股及资本公积金转增的股份将由上海证券交易所通过计算机网络, 按照 股东的持股比例于2001年9月25日自动计入股东帐户。

    5、现金红利领取办法

    （1）、股权登记日持有本公司非流通股份的国有法人股股东、 法人股股东现 金红利由公司直接派发；

    （2）、流通股法人股东的红利由本公司划入登记公司,登记公司于现金红利发 放之前的第一个交易日（10月18日）将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通 过资金结算系统划付给指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日（10月 19 日）领取现金红利。未办理指定交易者的红利暂由登记公司保管, 待办理指定交易 并经登记公司确认后的第二个交易日即可领到现金红利。

    （3）、个人投资者扣税后无现金红利。

    6、股本结构情况变动表

    股票名称：长春热缩       股票代码：600110

                                                          数量单位：股

                        本次变动前  本次送转增   本次变动后  总股本比例

    一、尚未流通股份

    1、发起人股份        42,640,000  19,292,681   61,932,681    33.36%

    其中：国家拥有股份   42,640,000  19,292,681   61,932,681    33.36%

    2、募集法人股        32,500,000  14,704,788   47,204,788    25.43%

    尚未流通股份合计     75,140,000  33,997,469  109,137,469    58.79%

    二、已流通股份

    1、境内上市的人

    民币普通股           52,660,400  23,826,461   76,486,861    41.21%

    已流通股份合计       52,660,400  23,826,461   76,486,861    41.21%

    三、股份合计        127,800,400  57,823,930  185,624,330      100%

    7、本次资本公积金转增股本后, 按公司新股本185,624,330股摊薄计算, 公司 2001年度中期每股收益为0.082元。

    8、咨询机构：本公司证券部

    地址：吉林省长春市人民大街159号

    咨询电话：0431-5694024

    传真：0431-5689715

    特此公告。