长春热缩材料股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月18 日在长春应用化 学研究所如期召开，出席会议的股东和代理人共40人，代表股份57981800股，占本 公司总股份的65.18％，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定， 大会审议 并通过了如下决议：

    一、《公司1997年度董事会工作报告》(赞成57981800股， 占出席会议股东有 表决权股份数的100％)

    二、《公司19997年度监事会工作报告》(赞成57980800股，占出席会议股东有 表决权股份数的99.9983 ％； 弃权 1000股，占出席会议股东有表决权股份数的0 .0017％)

    三、《公司1997年财务决算报告》(赞成57979800股， 占出席会议股东有表决 权股份数的99.9966％；弃权2000股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0034％ )

    四、《公司1997年度利润分配预案》，并授权董事会全权办理有关事宜( 赞成 57944300股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9353％；37500股，占出席会议 股东有表决权股份数的0.0647％)

    1997年度公司实现净利润31752156.52元，分别按10％提取法定公积金3175215. 65元和5％的法定公益金1587607.83元，本年度可供股东分配利润为26989333.04元， 加上以前年度结转未分配利润42880053.06元，可供股东分配利润为69869386.01元。

    1997年度股利分配方案为：按公司1997年度末总股本88960000股计，每10股派 送现金红利7.4元(含税)，共分配普通股股利65830400元，结余4038986.10 元转至 下一年度分配。

    以上方案实施时间公司将另行公告。

    五、根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》(赞成57977300股， 占出 席会议股东有表决权股份的99.9922％；弃权4500股， 占出席会议股东有表决权股 份数的0.0078％)

    六、授权董事会对本行业3000万元人民币以内(含3000万元)，跨行业1000万元 以内(含1000万元)的项目行使投资审批权(赞成57961800股， 占会议股东有表决权 股份数的99.9655％；反对3000股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0052 ％； 弃权17000股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0293％)

    七、公司第一大股东长春应化所(持公司36.87％股份) 关于更换股东派出监事 的提案(赞成57988800股，占出席会议股东有表决权股份数的99.9948％；弃权3000 股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0052％)

    鉴于原股东派出监事曲何已由公司总经理提名，董事会聘任为公司总会计师， 不再适合担任监事一职，故免去其监事一职，改由长春应化所高级会计师郑易宁担 任公司监事。

    郑易宁简历：女，1950年生，高级会计师，曾任长春光机学院财务处副科长， 现任长春应化所科技总公司财务室主任、长春应化所企管处副处长。

    特此公告