本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会十五次会议于2005年2月19日上午11时在甘肃省兰州市基隆大厦23楼会议室召开,会议由周长生董事长主持。本次董事会会议通知已于2005年2月7日分别以专人送达、传真、电话等方式送达全体董事、监事。会议应参加董事13人,实参加董事12人,其中,王宁董事和王景胜董事因出差,以传真方式进行了表决,张常青董事因病未能出席会议,监事会成员和部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
    会议以投票方式表决通过了《关于改选副董事长的议案》。以12票同意、0票反对、0票弃权,同意王利董事辞去副董事长一职,以11票同意、0票反对、1票弃权,选举王宁董事为副董事长。
    特此公告。
    
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会    二OO五年二月十九日