本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年7月2日上午8：00在公司总部会议室召开第三届董事会十次会议,应出席会议的董事13人,实到13人。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周长生先生主持,会议内容如下：

    公司与以色列耐特菲姆(中国)有限公司于2000年2月合资成立的甘肃亚盛耐特现代高科技农业有限公司,注册资本1481.93万美元,公司投资7,557,831美元,持有51%的股权。经营范围：滴灌设备及其配套部件的生产、组装、销售；滴灌系统的开发研制。法人代表：周长生。截止2003年12月31日总资产234,266,950.58元,实现净利润-1,973,164.30元。

    2004年4月20日,双方协商终止合作,草签协议并报公司董事会审议,董事会经过认真研究讨论于今日召开董事会,决定终止与以色列耐特菲姆(中国)有限公司的合作。

    同时,为了保证公司滴灌生产线项目的正常运行和落实今年的经济效益,按时按期完成年度生产滴灌管线的任务,公司决定与以色列亚美特滴灌综合设备有限公司合作成立甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司,新公司注册资本：1481万美元,经营范围：生产、组装和销售滴灌系统设备、从事过滤器生产组装及滴灌管件、阀门的制造；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服务。公司投资：1110.75万美元,占75%,以现有厂房、土地使用权、现金出资(评估后确定)。以色列亚美特滴灌综合设备有限公司出资370.25万美元,占25%,以专有技术出资。

    以色列亚美特滴灌综合设备有限公司是1988年在以色列注册的企业,主要从事滴灌综合系统及过滤器设备的生产。法人代表：Ofer.Talmi。

    特此公告