特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司根据中国证监会证监公司字[2001]41号《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司申请定向发行股票吸收合并山东龙喜股份有限公司的批复》,公司向山东龙喜股份有限公司全体股东定向发行8066.4万股普通股,用于换取山东龙喜股份有限公司全部股份,其中向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的个人股股东定向发行4026.4万股。

    山东龙喜股份有限公司股东大会于2001年4月22日通过了其2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以2000年末总股本10083万股为基数,每10股送1股转增2股派0.25元。由于正在办理换股及合并手续,山东龙喜股份有限公司利润分配方案就做为遗留问题,移交给亚盛集团处理。亚盛集团第二届董事会十一次会议确认了山东龙喜股份有限公司的利润分配及资本公积金转增股本方案,并经亚盛集团2001年度第二次临时股东大会审议通过。在实施过程中,公司先完成了吸收合并事宜,即原持有山东龙喜股份有限公司股份的自然人和法人股东总股份10083万股(其中个人股份5033万股)全部按1.25：1的折股比例换取公司定向发行的股票8066.4万股(其中个人股份4026.4万股),上述分配方案实施在后,因此在实施时个人股股份相应增至5234.32万股。

    公司2004年6月实施了2003年度资本公积金转增股本方案,即向全体股东每10股转增5股,上述个人股股份也相应增至7851.48万股,公司因合并增加的个人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

    根据国办发[1998]10号《国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知》,公司向原在场外非经批准股票交易场所挂牌交易的原山东龙喜股份有限公司的个人股股东定向发行的股份可在转换为上市公司的股份期满三年后上市流通,截止2004年6月14日,公司因吸收合并增加的个人股距公司吸收合并完成后股份变动公告之日起已满三年,将于2004年6月21日上市流通。

    本次申请上市流通的个人股份为7851.48万股,其中董事、监事及高管人员持有的1297920股按规定暂时锁定。

    公司因合并增加的个人股上市后,本公司股本结构变动如下(截至2004年6月21日)：

                                股份变动情况表       数量单位：万股
                        本次变   本次变动增减(+,-)     本次    股份
                         动前   配 送  公积   增 其 小 变动后  比例(%)
                                股 股 金转股  发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份             36504                         36504   38.93
其中：
国家持有股份          21108.438                     21108.438   22.51
境内法人持有股份      15395.562                     15395.562   16.42
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股              7878                          7878     8.4
3、因合并增加的         7851.48                             0       0
个人股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计     52233.48                         44382   47.34
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         41523.3                      49374.78   52.66
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计      41523.3                      49374.78   52.66
三、股份总数           93756.78                      93756.78     100

    特此公告。