本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司于2004年6月7日上午8:00在公司总部会议室召开第三届董事会九次会议,应出席会议的董事13人,实到13人。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长周长生先生主持,会议内容如下:
    一、审议通过了《关于收购甘肃宏泰农业科技有限责任公司土地使用权及地上附着物报告》的议案(内容详见本公司同日刊登的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关联交易公告》)
    在表决上述议案时,关联董事进行了回避,其他董事(包括4名独立董事)一致通过了该议案。同时该议案还需提交股东大会批准。
    二、审议通过了《关于收购甘肃亚盛房地产经纪有限公司房地产之报告》的议案(内容详见本公司同日刊登的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司收购资产公告》)。
    三、选举王利先生为公司副董事长。
    四、决定召开2004年度第一次临时股东大会。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2004年7月9日召开2004年度第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
    (一)会议时间:2004年7月9日上午9:30
    (二)会议地点:公司总部23楼会议室
    (三)审议事项:
    审议《关于收购甘肃宏泰农业科技有限责任公司土地使用权及地上附着物报告》的议案
    (四)股东大会召集人及会议方式:
    本次股东大会召集人为本公司董事会。会议以现场方式召开。
    (五)出席会议对象:
    凡是2004年6月28日下午在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。
    公司董事、监事及高级管理人员。
    (六)登记方法
    1、登记方式:
    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户(委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书)、股票对帐单并加盖所在营业部公章;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。
    2、登记地点:甘肃省兰州市张掖路219叫基隆大厦21楼证券部。
    3、登记时间:2004年6月29日。
    4、出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。
    (七)其他事项
    1.会议费用情况:出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。
    2.会议联系方式:
    联系人:周文萍 孙小琴
    联系电话:0931-8471961
    传真电话:0931-8483195
    五、备查文件目录
    本次董事会决议
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会
    二00四年六月七日
    附件:授权委托书(复印有效):
    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。具体事宜委托如下:
    1.代理人是(否)具有表决权。
    2.代理人代表本人(本单位)
    对股东大会议程中所列的 项议案投赞成票;
    对股东大会议程中所列的 项议案投反对票;
    对股东大会议程中所列的 项议案投弃权票。
    3.代理人对临时提案是(否)具有表决权;如有表决权,则具体指示是
    (注:如委托人对1一11项不作具体指示,则代理人是(否)可按自己的意思表决)。
    委托人: 身份证号码:
    委托人持股数: 委托人证券帐号:
    代理人: 身份证号码:
    委托日期: 有效期限:
    (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)