特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●● 每股分配比例及每10股分配比例:每股转增0.5股,每10股转增5股

    ●● 股权登记日:2004年6月3日

    ●● 除权(除息)日:2004年6月4日

    ●● 新增可流通股份上市流通日:2004年6月7日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司于2004年4月12日召开的第三届董事会七次会议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。并提交股东大会审议。

    2004年5月21日在公司总部23楼会议室召开了2003年度股东大会,会议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    二、转增股本方案

    经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润93,054,594.90元,加年初未分配利润249,263,095.07元,可供分配的利润342,317,689.97元,母公司按10%提取法定盈余公积金9,305,459.49元,按5%提取法定公益金4,652,729.75元,合并提取法定盈余公积金11,265,598.73元,提取法定公益金5,632,799.36元(差额是由于子公司提取所致),可供投资者分配的利润325,419,291.88元,减去2003年支付的2002年度普通股股利31,252,260.00元,2003年度未分配利润为294,167,031.88元。为求得公司长远发展目标,董事会决定2003年度不进行利润分配。

    截止2003年12月31日公司资本公积金482,413,259.95元,2003年度资本公积金转增股本方案为：拟以2003年末总股本62504.52万股为基数,每10股转增5股,共计转增31252.26万股。转增后资本公积金余额为169,890,659.95元。

    三、股权登记日、除权日(除息日)

    股权登记日：2004年6月3日

    除权日：2004年6月4日

    四、分派对象：

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转增股本实施办法

    1、转增股本,由中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    转增股本于2004年6月4日由登记公司将所分派股份直接计入股东帐户。

    2、未办理指定交易的转增股本暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行转增。

    六、股本变动结构表

                股份变动情况表                      数量单位：万股
                         本次变    本次变动增减(+,-)       本次变动后 股份比
                          动前                                        例(%)
                                配 送  公积金   增 其 小
                                股 股  转股     发 他 计
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份         24336           12168              36504    38.93
    其中：
    国家持有股份       14072.29        7036.146          21108.438    22.51
    境内法人持有股份  10263.708        5131.854          15395.562    16.42
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股          5252            2626               7878      8.4
    3、因合并增加的个   5234.32         2617.16            7851.48     8.37
    人股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计 34822.32        17411.16           52233.48    55.71
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股     27682.2         13841.1            41523.3    44.29
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计  27682.2          13841.1           41523.3    44.29
    三、股份总数       62504.52         31252.26          93756.78      100

    七、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.1元。

    八、有关咨询办法

    联系人及联系电话：

    董事会秘书：周文萍 电话：0931-8471961

    证券事务代表：孙小琴 电话：0931-8471961

    传真：0931-8483195

    九、备查文件目录

    2003年度股东大会决议