根据公司二届董事会六次会议研究，决定召开2000年年度股东大会，现将会议 有关事项公告如下：

    1.时间：2001年5月22日上午9时召开；

    2.地点：甘肃省兰州市；

    3.主要议程：

    （1）2000年度董事会报告；

    （2）2000年度监事会报告；

    （3）2000年度利润分配预案；

    （4）200O年年度报告及摘要；

    （5）关于续聘会计师事务所的提案；

    （6）董事会成员调整的提案；

    （7）监事会成员调整的提案；

    （8）关于提请股东大会授权董事会1亿元投资与资产经营决策权的议案；

    4.出席会议人员：

    凡是2001年5月11日下午在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股东， 均 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不一定 是公司的股东。

    公司董事、监事及高级管理人员。

    5.会议登记：

    （1）登记手续：

    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户（委托代理人持本人身 份证、委托人证券帐户、授权委托书）、股票对帐单并加盖所在营业部公章；法人 股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明及持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证），在指定地点进行登记， 异地股东可用信函或传真方式在登记时间内登记。

    （2）登记地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼证券部。

    （3）登记时间：2001年5月15日-16日。

    联系人：周文萍 孙小琴

    联系电话：0931-8471961、8472118

    传真电话：0931-8483195

    6.出席会议股东食宿及交通费自理，会期半天。