甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年5月26日上午11：30时,在公司23楼会议室召开。应到董事13人,实到12人,段德仁因出差未能出席。会议形成以下决议：

    1、选举周长生先生为董事长；王景胜、孙兴文为副董事长。

    2、根据董事长提名：聘任赵祖英为公司总经理；周文萍为公司董事会秘书；孙小琴为董事会证券事务代表。

    3、根据总经理提名：聘任晏国生、张天虎、岳霞为公司副总经理；任都成为公司财务总监。

    附高管人员简历：

    赵祖英先生：1941年5月出生,大学文化,高级工程师。曾在中科院高原大气所、中科院兰州分院基建处、经济清理领导小组、技术条件处工作,历任副处长、常务副组长、副主任、处长等职。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司总经理。

    晏国生先生：1949年4月出生,大学本科,研究员,高级农艺师。曾任河北省廊坊市农林局副局长、廊坊市农林科学院党委书记、院长。是河北省中青年专家,国务院特殊津贴专家。是廊坊市市委委员、河北省省政协委员兼市科协副主席。是国家系统工程学会理事、全国农机化微机应用协会副理事长,中国农业人工智能协会理事,全国农业高新技术委员会委员。

    张天虎先生：1961年11月出生,农学硕士,副研究员,教授。曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司生物工程研究所所长、高科技农业开发中心总裁,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

    岳霞女士：1968年10月出生,本科学历,经济师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司项目部部长,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

    任都成先生：1958年4月出生,大学本科,注册会计师,注册评估师。曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长、甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资服务公司副总经理,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司财务总监。

    周文萍女士：1970年2月出生,大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办公室秘书,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

    特此公告