甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第二届董事会二十一次会议,通过了《董事会换届选举的提案》(详见2003年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》公告)。现将独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、第三届董事会候选人和第三届监事候选人简历予以公告(简历及声明附后)。

    特此公告

    

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    2003年4月25日

    董事候选人简历

    周长生先生,1942年8月出生,经济学硕士,高级经济师。历任甘肃省农垦总公司国营生地湾农场副场长、场长、党委副书记,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委书记、总经理。曾荣获甘肃省农垦系统劳动模范,甘肃省职工教育先进工作者,先后在农垦系统工作多年。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事长。

    王景胜先生：1950年6月出生,大学本科,高级经济师,现任山东龙喜集团公司董事长、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副董事长。1996年5月至今,当选为全国乡镇企业家协会副会长,是山东省第八、九届人大代表、全国百名优秀乡镇企业家之一、全国劳动模范。

    王承济先生：1954年10月出生,大专,现任山东龙喜集团公司副总经理、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事。

    朱新华先生：1954年11月出生,大专,工程师。曾任新疆天山化工厂黄片碱分厂副厂长,鄯善柒克台化工厂化学助剂分厂副厂长,现任甘肃金盛实业有限公司硫化碱厂厂长。

    周长福先生：1955年8月出生,大专文化,曾在中国兵器工业204研究所任汽站站长、总务科长。现任甘肃鹏盛农业发展有限责任公司董事长。

    焦永强先生,1965年2月出生,中专文化,助理化工工程师。曾任甘肃省生地湾双丰化工厂生产科科长、厂长,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事。

    段德仁先生：1970年6月出生,大专文化,注册会计师,曾任甘肃省第二会计师事务所注册会计师,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事。

    何永成先生：1971年12月出生,本科。曾在甘肃亚盛电大分校担任讲师,甘肃亚盛农工商有限责任公司任办公室主任,现任甘肃亚盛生物制品有限责任公司党总支副书记。

    孙兴文先生：1965年12月出生,大专。曾任甘肃亚盛农工商有限责任公司担任保卫科科长,现任甘肃金塔恒盛农业发展有限责任公司副经理。

    独立董事候选人简历：

    宁永光先生：1941年1月出生,高级工程师。曾在化工部第五设计院任工程师；甘肃省化工设计院副院长；甘肃省石油化学工业厅任副厅长、处长；甘肃省禁止化学武器办公室任主任。于2002年3月退休。2002年5月当选公司独立董事。

    易礼金先生：1930年10月出生,高级会计师。曾在西北水电设计院工作；在甘肃农垦黄花农场担任主办会计；兰州军区生产建设兵团担任会计、股长；甘肃农垦局、农垦总公司担任科长、副处长、处长,于1993年退休。2002年5月当选公司独立董事。

    胡秀华先生：1952年3月出生,大专,律师,曾在甘肃融通律师事务所任律师、甘肃致诚律师所任律师、副主任,现是甘肃中立源律师所的合伙人、律师。

    孙剑谷先生：1937年10月,高级工程师。曾在甘肃省计划委员会技术改造处任副处长；甘肃省经贸委技术改造处任处长；1994年起负责技术进出口工作,任巡视员；于1998年5月退休。2002年5月当选公司独立董事。

    监事候选人简历

    马维琪先生：1933年12月出生,高级会计师,大专,曾任甘肃省农垦总公司计划处副处长、农工商总公司总经理,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会召集人。

    曹香芝女士：1963年11月出生,大学本科毕业,注册会计师、高级会计师,曾在甘肃农垦总公司审计处工作,后任亚盛集团财务副总监及审计中心主任,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事。

    王恒智先生：1961年12月出生,中专,会计师,曾在烟台新华印染厂任会计,现任山东龙喜集团公司财务部部长。

    刘文学先生：1965年11月出生,大学文化,助理工程师。曾任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司计算机室主任。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事。

    王红英女士：1969年9月出生,大专文化,审计师,曾在甘肃广播电视大学亚盛电大分校从事教师工作,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事。

     甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事候选人公开声明

    声明人：宁永光、易礼金、胡秀华、孙剑谷先生：

    作为甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：宁永光、易礼金、胡秀华、孙剑谷

    2003年4月于兰州

     甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    现就提名宁永光、易礼金、胡秀华、孙剑谷为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    (二)符合甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

    (三)具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司或其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有前3项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    (四)包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    2003年4月于兰州