本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●会议召开时间:2003年5月26日
    ●会议召开地点:公司总部23楼会议室
    ●会议方式:现场记名投票表决方式
    ●重大提案:无
    一、召开会议基本情况
    本次股东大会召集人:公司董事会
    会议召开日期和时间:2003年5月26日上午9时
    会议地点和会议方式:公司总部23楼会议室以现场方式召开。
    二、会议审议事项
    1.《2002年度董事会报告》;
    2.《2002年度监事会报告》
    3.《2002年度财务审计报告》;
    4.《2002年度利润分配提案》;
    5.《2002年年度报告及摘要》;
    6.《关于续聘会计师事务所的提案》;
    7.《关于修改公司章程的提案》
    8.《关于董事会换届选举的提案》
    9.《关于监事会换届选举的提案》;
    10.《关于停止发行可转换债券的提案》
    三、会议出席对象
    凡是2003年5月16日下午在上海证券交易所收市时持有本公司股份的股东,均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不一定是公司的股东。
    公司董事、监事及高级管理人员。
    四、登记方法
    (1)登记方式:
    个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐户(委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书)、股票对帐单并加盖所在营业部公章;法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证(受委托行使表决权人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭证),在指定地点进行登记,也可用信函或传真方式在登记时间内登记。
    (2)登记地点:甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦21楼证券部。
    (3)登记时间:2003年5月19日-20日。
    (4)出席本次会议的所有股东和受委托行使表决权人凭会议登记时出示的所有证件参加会议。
    五、其他事项
    1.会议费用情况:出席会议股东食宿及交通费自理,会期半天。
    2.会议联系方式:
    联系人:周文萍 孙小琴
    联系电话:0931-8471961
    传真电话:0931-8483195
    六、备查文件目录
    经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
    
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会    二00三年四月二十三日