甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第二届监事会十二次会议于2003年4月23日在兰州市召开,5名监事全部出席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。会议由监事会召集人马维琪先生主持,经表决,会议审议通过如下事项：

    一、审议通过了《2002年度监事会报告》；

    二、审议通过了《2002年度报告及摘要》中的有关事项；

    监事会认为：

    1.公司依法运作情况：监事会认为公司依法运作情况不存在问题。

    2.检查公司财务的情况：公司全体董事、高管人员在执行公司职务时严于律已、勤勉务实,无违反法律、法规行为。无损害公司形象及利益的行为,未发现有内幕交易和有损害公司和股东利益的行为。公司2002年度报告实事求是地反映了公司的财务状况和经营成果,五联联合会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为审计意见是符合公司实际的。

    三、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》；

    鉴于公司第二届监事会任期届满,根据有关规定,经股东和监事会推荐,现提名马维琪、曹香芝、王恒智为第三届监事会监事候选人,简历附后。

    经公司职工代表大会民主选举,第三届监事会中由职工代表担任的监事是：刘文学、王红英。简历另行公告。

    四、审议通过了《关于2002年度会计差错更正的报告》。

    以上事项,特此公告。