甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月31 日上 午9时30分在公司23楼会议室召开,出席会议的股东（和股东代理人）共6人,所持（ 和代理）股份总数为295880000股,占公司有表决权总股份的47.33%,符合《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。 会议由董事长周长 生先生主持,采取逐项记名投票表决,作出如下决议：

    一、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《2001年度董事会工作报告》；

    二、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《2001年度监事会工作报告》；

    三、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《2001年度财务报告》；

    四、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《2001年度利润分配预案》；

    五、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《2001年年度报告及摘要》；

    六、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《股东大会工作条例》；

    七、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《独立董事工作制度》；

    八、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《董事会设立专门委员会的提案》；

    九、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权,表 决通过了《关于修改公司章程的议案》；

    十、此议案在进行讨论表决时山东龙喜集团提出将其以现金出资2550万元改为 以优良资产山东龙喜集团热电厂出资2550万元,以52520000股回避,243360000 股同 意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权, 表决通过了《关于成立山东 盛龙有限责任公司的议案》；

    十一、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权, 表决通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的提案》；

    十二、以295880000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,0股弃权, 表决通过了《关于增补独立董事的议案》；

    十三、以140722920股回避,155157080股同意,占有效表决权股份总数的100%； 0股反对,0股弃权,表决通过了《关于资产置换的议案》。

    以上议案详见2002年2月26日、4月6日、4月30日的《中国证券报》、《上海证 券报》。

    本次股东大会经甘肃正天合律师事务所（原名甘肃天合律师事务所）进行了法 律见证,并出具法律意见书。该所认为,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格和股东大会表决程序等事宜,均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

    特此公告