甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年2月 23 日在兰州市召开，应参加表决董事13人，实参加表决董事12人，会议表决通过形成 以下决议：

    1.因工作变动，同意罗生泾、李家懋辞去副总经理职务，根据总经理的提名， 聘任岳霞、张天虎为副总经理。

    2.鉴于王登福、曹孝忠、伊万福因工作调动辞去公司董事一职，建议增选任养 成、张萍、李爱玲为董事候选人，提请股东大会审议。

    附：岳霞女士简历：1968年10月出生，经济师，本科学历，曾出任甘肃亚盛盐 化工业集团有限责任公司中级管理人员职务，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限 公司项目部部长。

    张天虎先生简历：1961年11月出生，副研究员，研究生，曾任甘肃省农科院小 麦育种室主任、粮作所副所长，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司生物工程 研究所所长，高科技农业开发中心总裁。

    任养成先生简历：1954年7月出生，高级水利工程师，本科学历， 曾任甘肃省 农垦总公司勘测设计院副主任、主任、基建处副处长、计划处处长，现任甘肃省农 垦总公司土地管理办公室主任。

    张萍女士简历：1958年1月出生，会计师，中专学历， 曾任甘肃省酒泉拖修厂 财务科会计、甘肃白银市政公司会计、财务科科长，现任甘肃亚盛实业（集团）股 份有限公司证券部副部长。

    李爱玲女士简历：1975年1月出生，中专毕业，统计员， 曾任甘肃亚盛盐化工 业集团有限责任公司统计处副处长，现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司统计 处副处长。

    召开股东大会的通知，另行公告。