根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有 关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就有关 独立董事情况公告如下：

    董事张兴龙、任养成由公司二届董事会七次会议提名，并经公司2001年5月 22 日的2000年年度股东大会选举产生。董事会认为张兴龙、任养成董事符合独立董事 的资格，并就其独立性发表意见如下：

    张兴龙、任养成董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》所要求的独立董事的任职条件，具有独立性，不存在任何影响其独立客观 判断的关系，能客观公正地对公司的有关情况发表独立意见，维护广大投资者的利 益。

    特此公告

    附件1、独立董事张兴龙先生的声明及简历

    2、独立董事任养成先生的声明及简历