甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年11 月20日在兰州市召开,出席会议的股东（和股东代理人）共6人, 所持（和代理）股 份总数为283760000股,占公司有表决权总股份的47.23%, 符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,会议由董事长周长生先生主持,采取记名逐项投票表决方式, 作 出如下决议：

    以283760000股同意,占有效表决权股份总数的100%；0股反对,占有效表决权股 份总数的0%；0股弃权,占有效表决权股份总数的0%, 表决通过了《关于确认山东龙 喜股份有限公司利润分配方案的提案》。

    亚盛集团 2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案现已实施完毕。同时, 山东龙喜股份有限公司（以下简称山东龙喜）于2001年4月22日亦通过了其2000 年 度的利润分配及公积金转增股本方案,由于正在办理换股及合并手续,山东龙喜股份 有限公司的利润分配方案就做为遗留问题,移交给亚盛集团处理。

    现亚盛集团临时股东大会审议通过了山东龙喜股东大会通过的利润分配及公积 金转增股本方案；

    经五联联合会计师事务所有限公司审计 , 山东龙喜 2000 年度共实现净利润 31375786.15元,提取法定盈余公积3137578.62元,提取法定公益金1568789.31元,提 取任意公积金26669418.22元,加年初未分配利润70820715.36元,可供山东龙喜股东 分配的利润为70820715.36元。

    以山东龙喜2000年末总股本数10083万股为基数,每10股送1股派0.25元（含税） 。计12603750.00元,剩余未分配利润58216965.36元,结转到下年度。

    山东龙喜2000年末任意盈余公积金为26669418.22元,以山东龙喜2000年末总股 本数10083万股为基数,向山东龙喜全体股东按每10股转增2股的比例实施转增股本, 共计20166000元,转增后任意盈余公积金余额为6503418.22元,加上年度盈余公积金 30632626.04元,（其中公益金12720918.98元）,共计37136044.26元,结转到下年度。

    山东龙喜股份有限公司原总股本为10083万股,其中募集法人股5050万股, 内部 职工股5033万股,于2001年6月14日完成了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司吸收 合并山东龙喜股份有限公司,折股比例为：1.25：1,原山东龙喜股份10083万股折合 为亚盛集团股份8066.4万股,其中募集法人股4040万股,内部职工股4026.4万股。本 次送转后,增加2419.92万股,其中募集法人股1212万股,内部职工股为1207.92万股。 以上送转所产生的股份均为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司股票。经本次送转 后甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司的总股本由60084.6万股变为62504.52万股。

    此项议案于2001年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

    本次临时股东大会经甘肃天合律师事务所进行法律见证,并出具了法律意见书。 该所认为,本次会议的召集、召开以及出席会议人员和股东大会表决程序,符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定,通过的决议合法有效。

    特此公告