甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2001年度第一次临时股东大会定于2001年 10月7日召开,现将会议有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年10月7日上午9：30点（半天）

    二、会议地点：本公司会议室

    三、会议内容：

    1、审议《关于公司2001年发行可转换公司债券的议案》；

    2、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的 相关事宜的议案》；

    3、审议《关于本次发行可转债募集资金运用的可行性议案》；

    4、审议《董事会对前次募集资金使用情况的说明》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《关于资产转让与收购的议案》；

    上述第1-6项议案,于2001年8月17日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》 上,修改后的第1项议案刊登于2001年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    四、出席会议人员：

    1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年9月17日下午3：00 在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有本公司股份的股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

    3、因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将代理委托书于2001年9月21日前送 达本公司登记地点。

    五、出席会议登记方式

    1、登记手续：国家股和法人股股东持单位证明、营业执照复印件、 法人授权 委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、股权 登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、 代理委托书和 股东帐户卡办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：本公司证券部

    3、登记时间：2001年9月20日至21日上午8：30—12：00,下午2：30—6：00。

    六、其他注意事项

    1、出席会议者交通及食宿费用自理。

    2、联系人：周文萍 孙小琴

    3、电话：0931-8471961 传真：0931-8483195

    4、通讯地址：甘肃兰州市张掖路基隆大厦21楼

    甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券部

    5、邮政编码：730030