甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于一九九八年六月三十 日在兰州市张掖路219号基隆大厦20楼召开一九九七年度股东大会。 出席会议的股 东和股东代理人5名,代表股份8000万股,占公司有表决权总股本的53.3％,符合《中 华人民共和国公司法》及国家其他法律、法规规定。会议对下列事项进行了审议, 并以书面投票方式进行了表决,结果如下:

    一、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度公司年度 报告和年度报告摘要》。

    二、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度董事会工 作报告》。

    三、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度监事会工 作报告》。

    四、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度总经理工 作报告》。

    五、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度财务决算 报告》和《1998年度财务预算方案》。

    六、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了《1997 年度利润分配 方案》:公司1997年度净利润61028819.79元,提取法定盈余公积金3,051,440.99元, 提取法定盈余公益金3,051,440.99元,加上年初未分配利润9664426.74元,本年度可 供股东分配的利润为61538923.56元。按公司目前股本15,000万股为基数,每10股送 3股红股,共送45,000,000.00元,剩余利润16,538,923.56元,结转下年度分配。

    七、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权, 审议通过了《资本公积金转增股 本方案》:截止1997年12月31日,公司资本公积金343,280,820.09元, 按公司目前股 本15,000万股为基数,每10股转增5股,共计转增75,000,000.00元。

    以上利润分配不转增股本方案具体实施办法,将另行公告。

    八、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权, 审议通过了根据《上市公司章程 指引》修改的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司章程》;

    九、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权, 审议通过了修改公司章程经营范 围的议案,修改后的经营范围为:高科技农业新技术、新产品开发、加工; 农副产品 的种植,无机盐及其副产品的生产等。

    十、会议审议通过了《1998年度配股方案》;

    1、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了配股比例及配售股份总 额:

    以公司一九九七年末股本15000万股为基数,向全体股东按每10股配售3股,应配 股份总额为4500万股,国有法人股股东甘肃省亚盛盐业化工企业集团公司(持有4626 万股,可配1387.8万股)书面承诺以公司实物资产认购750万股,放弃其余应配的637 .8万股,其他法人股东(共持有3374万股,可配1012.2万股)均以书面承诺全额放弃应 配股份;社会公众股股东(共持有7000万股,可配2100万股)可自行决定认购或放弃其 全部或部分应配股份,余额由承销团包销。 国有法人股股东及法人股股东放弃的配 股权不实施转配;

    2、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了配股价格: 每股7- 10 元;

    3、会议通过了配股募集资金的使用项目:

    (1)会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了投资4900万元用于滴灌 第二期2万亩工程项目;

    (2)会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了投资3800万元用于8000 亩酿造葡萄园及初加工建设项目;

    (3)会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了投资4742万元用于肉牛 养殖及初加工建设项目;

    (4)会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了投资2500万元用于5000 亩良种基地建设工程;

    (5)会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了持有公司30.84 ％的甘 肃亚盛盐业化工企业集团公司提出的关于投资2500万元用于现代化农业日光温室花 卉栽培基地建设项目的议案。

    4、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了本次配股决议有效期为 股东大会通过之日起一年;

    5、会议以3374万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了国有法人股股东甘肃省 亚盛盐业化工企业集团公司以实物资产认购750万股的配股方案;甘肃省亚盛盐业化 工企业集团公司以其所属的全资子公司甘肃条山农工商(集团)有限责任公司的部分 实体资产经评估后的价值认购750万股所配股份。 国有法人股股东甘肃省亚盛盐业 化工企业集团公司在进行此项表决时按规定回避,未参加表决;

    6、会议以8000万股赞成,0股反对,0股弃权,审议通过了授权董事会办理本次配 股的其他有关事宜。

    特此决议。