甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年5月 23 日在兰州市召开,应到董事13人,出席会议董事12人,会议形成如下决议：

    1.选举周长生先生为董事长；王景胜先生、李兴祥先生为副董事长。

    2.根据董事长的提名,聘任赵祖英先生为公司总经理,周文萍女士为董事会秘书, 孙小琴女士为董事会证券事务代表。

    3.根据总经理的提名,聘任晏国生先生、张天虎先生、景锐先生、 岳霞女士为 副总经理,任都成先生为财务总监。

    附高级管理人员简历：

    赵祖英先生：1941年5月出生,大学文化,高级工程师。曾在中科院高原大气所、 中科院兰州分院基建处、经济清理领导小组、技术条件处工作,历任副处长、 常务 副组长、副主任、处长等职。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司总经理。

    晏国生先生：1949年4月出生,大学本科,研究员,高级农艺师。曾任河北省廊坊 市农林局副局长、廊坊市农林科学院党委书记、院长。是河北省中青年专家, 国务 院特殊津贴专家。是廊坊市市委委员、河北省省政协委员兼市科协副主席。是国家 系统工程学会理事、全国农机化微机应用协会副理事长, 中国农业人工智能协会理 事,全国农业高新技术委员会委员。

    张天虎先生：1961年11月出生,农学硕士,副研究员,教授。 曾任甘肃省农科院 小麦育种室主任、粮作所副所长、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司生物工程研 究所所长、高科技农业开发中心总裁, 现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副 总经理。

    景锐先生：1968年10月出生,农学博士,助理研究员。曾在中科院成都山地所、 甘肃省农垦设计院工作。

    岳霞女士：1968年10月出生,本科学历,经济师。曾任甘肃亚盛实业（集团）股 份有限公司项目部部长,现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司副总经理。

    任都成先生：1958年4月出生,大学本科,注册会计师,注册评估师。曾任甘肃省 医药总公司财务物价处副处长、甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资 服务公司副总经理,现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司财务总监。

    周文萍女士：1970年2月出生,大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办 公室秘书,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长,甘肃亚盛实业（集团） 股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书。

    孙小琴女士：1969年12月出生,大专,会计员。曾任甘肃条山农工商集团有限责 任公司酒厂会计、甘肃亚盛实业集团股份有限公司会计。现任甘肃亚盛实业（集团） 股份有限公司证券事务代表。

    特此公告