本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会九次会议于2007年6月26日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于6月20日前通过直接送达或传真形式送达全体董事、监事以及高管人员,会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应到董事15人,实到董事12人,监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下：

    会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《信息披露事务管理制度》。

    具体内容将于同日在上海证券交易所网站披露。

    特此公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十六日