甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月22 日在 兰州市召开，出席会议的股东（和代理人）共 5 人， 所持（和代理）股份总数为 18720万股，占公司有表决权总股份的46.78%， 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议采取记名逐项投票表决方式，作出如下决议：

    1. 表决通过了2000年度董事会报告；

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    2. 表决通过了2000年度监事会报告；

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    3. 表决通过了2000年度利润分配预案；

    以2000年末股本40014万股为基数，每10股送1股转增2股派0.25元（含税）.

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    4. 表决通过了2000年年度报告及摘要；

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    5. 表决通过了关于续聘会计师事务所的提案；

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    6. 表决通过了董事会成员调整的提案；

    此提案根据4月26 日《中国证券报》和《上海证券报》披露的《甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司二届董事会七次会议决议公告》中的“因吸收合并山东龙喜 股份有限公司已获中国证监会〖2001〗41号文批准，根据吸收合并方案等规定，合 并生效后亚盛集团第一次股东大会即2000年年度股东大会，将重新选举董事会”， 因此，于本次股东大会选举完善存续公司新董事会成员如下：

    周长生先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    王景胜先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    李兴祥先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    焦永强先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    杨占荣先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    朱新华先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    郝录荣先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    李积玉先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    许汉春先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    段德仁先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    任养成先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    王承济先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    张兴龙先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    7.表决通过了监事会成员调整的提案；

    马维琪先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    曹香芝女士：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    魏国福先生：18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对， 占出席大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%.

    职工代表大会选举刘文学先生、王红英女士为职工监事.

    8.关于提请股东大会授权董事会1亿元投资与资产经营决策权的议案.

    18720万股同意，占出席大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席大会 有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席大会有表决权股份总数的0%. （新当选 董事、监事简历见2001年4月26日的上海证券报、中国证券报.）

    本次股东大会经甘肃天合律师事务所杨军律师见证，并出具了法律意见书，认 为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；股 东及股东代表参加会议的资格合法有效；审议事项与召开股东大会的通知和董事会 公告中列明的事项完全一致，没有股东提出新提案；表决程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效.

    特此公告

    

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

    2001年5月22日