本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会三次会议于2006年9月 19日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦21楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知于2006年9月8日以书面、传真、电话等方式发出,会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人,实参加董事15人。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议具体内容如下：

    一、此议案3名关联董事回避表决,其余12名非关联董事中,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于资产置换的议案》；

    独立董事亦发表了《关于资产置换的独立意见》。

    公司为了优化资产结构,拟将其下属的甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司隆兴分公司的全部资产及负债与甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司的部分资产(含相关负债)进行置换。

    根据北京中科华会计师事务所有限公司出具的中科华评报字[2006]第64号评估报告,截止2006年6月30日,拟置出的资产账面值为58,316.83万元,评估值为58,194.73万元；负债账面值为1,390.62万元,评估值为1,390.62万元；标的的账面净值为56,926.21万元,评估值为56,804.11万元。拟置入标的的资产账面值为36,361.38万元,评估值为62,596.38万元；负债账面值为3,787.04万元,评估值为3,787.04万元；标的的账面净值为32,574.34万元,评估值为58,809.34万元。

    本次资产置换采取净资产等值交换,差额部分以现金方式支付。

    本次资产置换具体内容详见关联交易公告。

    二、此议案3名关联董事回避表决,其余12名非关联董事中,以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；

    公司为优化资源配置,拟将控股子公司甘肃诚信商贸有限责任公司90%的股权以投资成本540万元的价格转让给甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司。

    本次股权转让具体内容详见关联交易公告。

    1、2两项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知》；

    四、公司自即日起,董事会秘书办公室迁至甘肃省兰州市张掖路219号,联系电话变为0931-8471961,通讯地址变为：甘肃省兰州市张掖路219号,邮编：730030。

    特此公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年9月19日