本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司本次相关股东会议召开期间无否决或修改议案的情况,亦无新议案提交表决；

    2、公司将于近期在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和公司网站http://www.yasheng.com.cn或上交所网站http://www.sse.com.cn刊登《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    3、公司股票的复牌具体时间详见《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票停牌。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2006年6月5日14：00。

    网络投票时间为：2006年6月1、2、5日

    其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月1、2、5日,每日9：30-11：30 和13：00-15：00。

    2、现场会议召开地点：甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼

    3、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：李克华董事长

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次相关股东会议表决的股东或股东代表共计8人,代表股份443,883,000股,占公司股份总数的47.344%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加表决的非流通股股东或股东代表共计6人,代表股份443,820,000股,占公司非流通股份总数的100%,占公司股份总数的47.34%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人2人,代表股份63,000股,占公司社会公众股股份总数的0.01%,占公司总股本的0.01%。

    其中：

    (1)流通股股东及股东代理人1人现场出席相关股东会议,代表股份50,000股,占公司社会公众股股份总数的0.01%,占公司总股本的0.005%；

    (2)通过董事会委托征集投票权方式参加现场会议的股东1人,代表股份13,000股,占公司社会公众股股份总数的0.002%,占公司总股本的0.0014%；

    (3)通过网络投票的流通股股东4373人,代表股份66,632,324股,占公司社会公众股股份总数的13.5%,占公司总股本的7.11%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及相关人员、律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股权分置改革方案》)。

    (一)《股权分置改革方案》内容

    1、改革方案要点：

    (1)、资本公积金定向转增：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数,公司以资本公积金向方案实施之股权登记日在册的流通股股东定向转增股本,共定向转增16,787.4252万股,流通股东每10股实际可获得转增股份3.4股。

    (2)、未分配利润定向派送：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数,公司以其2005年度财务报告未分配利润进行分配,向方案实施之股权登记日在册的流通股股东每10 股定向送红股6.8股(共送股33,574.8504万股)并派现金1,768.1397万元(含税)。

    (3)、向流通股股东定向送红股所涉及的未分配利润33,574.8504万元中,流通股股东权益所占比例为52.66%,总金额为17681.3970万元。向流通股股东派发现金目的用于缴纳公司派送产生的相应税款。

    (4)、以公司资本公积金定向转增、未分配利润定向派送后,流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算,相当于流通股股东每10股获送3.14股。

    流通股东获得的对价水平＝(公积金定向转增股本中非流通股东按权益比例应转增的股数＋未分配利润定向派送中非流通股东按权益比例应获得的红股数)/ (股权登记日流通股数＋公积金定向转增股本中流通股东按权益比例应转增的股数＋未分配利润定向派送中流通股东按权益比例应获得的红股数)＝(7,946.7267＋15,893.4534)/ (49,374.78＋8,840.6985+17,681.3970)= 0.314。

    本次股权分置改革实施后首个交易日,公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

    2、非流通股股东的承诺事项：根据相关法律、法规和规章的规定,公司全体非流通股股东均作出法定承诺。

    (二)《股权分置改革方案》的投票表决结果

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为510,515,324股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为510,515,324股。

    1、全体股东表决情况

    赞成票503,991,353股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的98.72%；反对票6,473,071股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的1.27%；弃权票50900股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.08%。

    2、流通股股东表决情况

    赞成票60,171,353股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的90.22%；反对票6,473,071股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的9.71%；弃权票50,900股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.08%。

    3、表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号   股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1        刘贺凤      1,931,555       同意
    2        古子英      1,550,100       同意
    3          张勇        900,000       反对
    4        赫荣祥        805,061       同意
    5          鄢雯        770,000       同意
    6          王闻        716,752       同意
    7        胡小芳        700,800       同意
    8        倪银英        600,000       同意
    9        张进原        546,039       反对
    10       曾子术        500,831       同意

    六、律师出具的法律意见

    公司聘请了甘肃正天合律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证,并出具了《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

    公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序、提案的修改、出席会议的人员资格及会议的表决程序均符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《规范意见》、《网络投票指引》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

    七、甘肃省国资委批准情况

    公司已于近日收到甘肃省国有资产监督管理委员会(以下简称"省国资委")《关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》,公司的股权分置改革方案已获得省国资委批准。

    八、备查文件

    1.《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》

    2.《甘肃正天合律师事务所关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》

    3.《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书》

    特此公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年六月六日