本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会一次会议于2006年5月30日上午11时在兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。本次董事会会议通知已于5月25日以书面形式发出。会议应到董事15人,实到董事13人,王景胜先生因公出差未参加,委托王承济先生出席并行使表决权,周长福先生因公出差未参加,委托焦永强先生出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下：

    一、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,选举李克华先生为董事长；王利先生、王希天先生、王景胜先生为副董事长。

    二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任由董事长提名的王利先生为公司总经理；周文萍女士为公司董事会秘书；孙小琴女士为证券事务代表。

    三、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,同意聘任由总经理提名的张天虎先生、朱光先生、任都成先生、岳霞女士、王晴女士为公司副总经理；李克恕先生为公司财务总监。

    四、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《董事会各专门委员会的人员安排报告》；

    五、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《股东大会议事规则》；

    六、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《董事会议事规则》。

    以上第五、六项议案须提交股东大会审议。

    附高管人员简历：

    王利先生：1968年出生硕士,曾在甘肃亚盛分校工作,1997年-2004年5月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委组织部部长、2004年5月当选本公司董事,2005年10月聘为公司总经理,现任本公司副董事长、总经理。

    张天虎先生：1961年11月出生,农学硕士,副研究员,教授。曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长、于2000年调入本公司,任生物工程研究所所长、高科技农业开发中心总裁,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

    朱光先生：1957年6月出生,学士,副研究员,1982年毕业于甘肃农业大学农学系,随后被分配到甘肃省定西地区农业学校任教,曾承担遗传育种学作物栽培学、土壤学、肥料学、农业生态学等课程,参加《甘肃省黄土沟壑小流域综合治理》试验研究课题,主持《甘肃省中等农业学校实践性教学体系》建设研究课题。于2000年1月调入本公司,2004年担任亚盛科学院副院长职务至今,主持了农作物新品种引进、试验、推广等工作。现从事温室管理、生产工作。

    任都成先生：1958年4月出生,大学本科,注册会计师,注册评估师。曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长、甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资服务公司副总经理,自1998年起任本公司财务总监、2005年聘为本公司副总经理。现任本公司副总经理。

    岳霞女士：1968年10月出生,本科学历,经济师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司项目部部长,现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理。

    王晴女士：1970年10月出生,硕士,商标代理人,曾在甘肃省工商行政管理局商标事务所任职,现任甘肃恒信商标事务所有限公司董事长兼总经理、本公司董事、副总经理。

    李克恕,曾任甘肃爽佳棉针织有限公司副总经理兼总会计师、甘肃省盐锅峡化工总厂财务总监,于2005年8月始任本公司财务总监。

    周文萍女士：1970年2月出生,大专。曾任甘肃省广播电视大学亚盛电大分校办公室秘书,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司人事处副处长,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司证券部副部长。现任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会秘书。

    甘肃亚盛实业集团股份有限公司董事会

    2006年5月30日