本次会议于2006年5月30日在兰州市召开,5名监事全部出席会议,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。会议内容如下:
    一、会议以0票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,选举张进国先生为监事会主席。
    二、会议以0票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《监事会议事规则》。此议案须提交股东大会审议。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
    2006年5月30日