特别提示：经过充分沟通,根据非流通股股东提议,公司股权分置改革方案维持不变,公司股票将于2006年5月18日复牌。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会受全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2006年5月8日刊登股权分置改革方案后,公司董事会通过各种方式多渠道、多层次地与投资者进行了交流。在总结广大投资者的意见和建议的基础上,并结合公司的实际情况, 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案维持不变,具体方案为：

    一、改革方案要点：

    1、资本公积金定向转增：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数,公司以资本公积金向方案实施之股权登记日在册的流通股股东定向转增股本,共定向转增16,787.4252万股,流通股东每10股实际可获得转增股份3.4股。

    2、未分配利润定向派送：以公司股权分置改革方案实施之股权登记日总股本为基数,公司以其2005年度财务报告未分配利润进行分配,向方案实施之股权登记日在册的流通股股东每10 股定向送红股6.8股(共送股33,574.8504万股)并派现金1,768.1397万元(含税)。

    3、向流通股股东定向送红股所涉及的未分配利润33,574.8504万元中,流通股股东权益所占比例为52.66%,总金额为17681.3970万元。向流通股股东派发现金目的用于缴纳公司派送产生的相应税款。

    4、以公司资本公积金定向转增、未分配利润定向派送后,流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算,相当于流通股股东每10股获送3.14股。

    流通股东获得的对价水平＝(公积金定向转增股本中非流通股东按权益比例应转增的股数＋未分配利润定向派送中非流通股东按权益比例应获得的红股数)/ (股权登记日流通股数＋公积金定向转增股本中流通股东按权益比例应转增的股数＋未分配利润定向派送中流通股东按权益比例应获得的红股数)＝(7,946.7267＋15,893.4534)/ (49,374.78＋8,840.6985+17,681.3970)= 0.314。

    本次股权分置改革实施后首个交易日,公司所有非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

    二、非流通股股东的承诺事项：

    根据相关法律、法规和规章的规定,公司全体非流通股股东均作出法定承诺。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司股票将于2006年5月18日复牌。公司股权分置改革方案详见2006年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http://www.yasheng.com.cn或上交所网站http://www.sse.com.cn的《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》。

    特此公告。

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

    二ΟΟ六年五月十六日