本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2005年年度股东大会定于2006年5月30日上午9时在甘肃省兰州市张掖路219号基隆大厦23楼会议室召开,会议通知已于2006年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。原年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》中提名的董事候选人周长生先生由于工作变动,不再适合提名为第四届董事会董事候选人。2006年5月7日公司第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司向本次股东大会召集人公司董事会书面提交临时提案,董事会根据有关规定,现发出股东大会补充通知,将此临时提案与原年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》一并提交股东大会审议。股东大会其他事项均无变更。

    甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有公司A股股票21108万股,占公司总股本的22.51%,其提交的临时提案内容如下：

    甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

    关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：

    由于原2005年年度股东大会召开通知中《关于董事会换届选举的提案》中,提名的董事候选人周长生先生由于工作变动,不再适合提名为第四届董事会董事候选人。

    现增加提名达文生先生为第四届董事会董事候选人。

    达文生先生：男,汉族,1965年4月出生,大学本科,经济法研究生,军事学学士,1983年9月至1995年9月在中国人民解放军36107部队任排长、作训参谋、代理连长等,1995年10月至今在甘肃省农垦集团有限责任公司工作,历任纪律检查委员会专干、副主任科员、专职委员。

    公司独立董事易礼金、宁永光、孙望尘、孙剑谷、戴朝曦先生,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,对第一大股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司关于增加第四届董事会董事候选人的临时提案发表同意意见。

    特此公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

    二00六年五月八日