本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会没有新增、变更和否决议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 2005年度第二次临时股东大会于2005年11月29日上午9时在公司基隆大厦23楼会议室召开,会议以现场投票方式进行,本次会议召集人为公司董事会,主持人为董事长周长生先生,出席会议的股东(和股东代理人)共6人,所持(和代理)股份总数为44382万股,占公司有表决权总股份的47.34%,其中非流通股股东(和股东代理人)共6人,所持(和代理)股份总数为44382万股,占公司有表决权总股份的47.34%,无流通股股东参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式进行现场表决,结果如下：

    (一)、审议通过《关于修改公司章程的提案》；

    共收到有效表决票44382万股,同意票44382万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    (二)、审议通过《关于更换部分独立董事的提案》。

    共收到有效表决票44382万股,同意票44382万股,占出席会议股东(和股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张磊律师进行现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序及出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告

    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

    二OO五年十一月二十九日