重庆路桥股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2005年3月14日召开,会议由黄传骅监事会主席主持,应到监事5名,实到监事4名,监事苟敏缺席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下：

    会议以4票赞成,0票反对,0票弃权；审议通过了《公司监事会换届的议案》；

    根据公司控股股东重庆国际信托投资有限公司提名,公司监事会同意王良平、杨柱逊、曾建中3位同志为公司第三届监事会监事候选人。并提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告

    

重庆路桥股份有限公司监事会

    2005年4月14日

    附：公司第三届监事会监事候选人简历

    王良平,男,41岁,曾任中国人民解放军57318部队助理员、助理会计师、会计师,北京宏大会计师事务所注册会计师、注册资产评估师,中国人民解放军总后勤部财务部副团职助理员；现任重庆国际信托投资有限公司计划财务部总经理。

    杨柱逊,男,37岁,曾任重庆市南岸区审计局办事员、科员、副主任科员、科长；现任重庆国际信托投资有限公司审计稽核部总经理,重庆路桥股份有限公司监事。

    曾建中,男,52岁,曾任重庆电器科学研究所办公室主任,重庆旅行社办公室主任,重庆国际信托投资有限公司办公室秘书、海口办事处副主任,重庆中华物业发展公司物业部经理,重庆国际信托投资有限公司纪检监察处副处长、主任、资产保全部总经理；现任重庆国际信托投资有限公司资产管理部总经理。

    关于将《修改＜公司章程＞的议案》

    提交公司股东大会审议的函

    公司董事会：

    请将根据中国证监会“证监公司字［2005］15号”文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》要求修改后的《公司章程》提交公司于2005年4月25日召开的公司2004年度股东大会审议。

    

重庆路桥股份有限公司

    监事会

    2005年4月14日

    重庆国际信托投资有限公司

    推荐函

    重庆路桥股份有限公司：

    兹推荐江津、翁振杰、梁斯扬、王庆渝、廖克难、李勇等六位同志为贵公司第三届董事会董事候选人。

    推荐黄胜蓝、王格放、陈重等三位同志为贵公司第三届董事会独立董事候选人。

    以上人选的简历附后。提请贵公司股东大会予以审议。

    重庆国际信托投资有限公司

    2005年4月13日

    重庆国际信托投资有限公司

    推荐函

    重庆路桥股份有限公司：

    兹推荐王良平、杨柱逊、曾建中等三位同志为贵公司第三届监事会监事候选人。

    以上人选的简历附后。提请贵公司股东大会予以审议。

    重庆国际信托投资有限公司

    2005年4月13日