本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2004年12月9日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议了以下内容：

    一.审议通过了《关于转让重庆百货股份的议案》,内容如下：

    董事会同意公司与重庆商社(集团)有限公司签订《关于重庆百货大楼股份有限公司股份转让协议书》,并授权公司总经理王庆瑜先生签署协议(本次股份转让的详细内容请见公司"临2004-22号"临时公告《重庆路桥股份有限公司资产出售公告》)。

    本议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    二.审议通过了《关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案》,决定于2005年1月14日召开公司2005年度第一次临时股东大会,内容如下：

    1.会议时间、地点：

    会议时间：2005年1月14日上午9：30

    会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

    2.股东大会审议的议案：

    审议《关于转让重庆百货股份的议案》。

    3.会议出席对象：

    1)2005年1月5日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

    2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    4.会议登记办法：

    1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

    2)出席会议的个人股股东持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；

    3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书(附后)、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记；

    4)异地股东可用信函或传真方式进行登记。

    5)登记时间：2005年1月13日

    联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；

    邮政编码：400060

    联系人：刘爽朗先生

    联系电话：023-62803632

    传真：023-62909387

    5.本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

    特此公告

    附件：

重庆路桥股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。

    委托人股东账户：　　　　　　　　　　委托人持股数：

    委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

    委托人签字：　　　　　　　　　　　　受托人签字：

    委托日期：