本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第二十六次会议决定于2004 年11 月16 日召开公司2004 年度第二次临时股东大会，内容如下：

    1．会议时间、地点：

    会议时间：2004 年11 月16 日上午9：30

    会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

    2．股东大会审议的议案：

    1）审议《关于公司符合发行可转债条件的议案》。

    2）审议《关于公司发行可转换公司债券的方案》。

    3）审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

    4）审议《关于公司发行可转换债券募集资金投向可行性的议案》

    5）审议修改《公司章程》的议案。

    3．会议出席对象：

    1）2004 年11 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

    2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    4．会议登记办法：

    1）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

    2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

    3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；

    4）异地股东可用信函或传真方式登记。

    5）登记时间：2004 年11 月15 日

    联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号；邮政编码：400060

    联系人：刘爽朗先生

    联系电话：023-62803632 传真：023-62909387

    5．本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

    特此公告

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    2004 年10 月16 日

    附件一：

    重庆路桥股份有限公司2004年度第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2004 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人签字： 受托人签字：

    委托日期：