本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年5月21日以通讯方式召开,公司共有董事9名,全体董事均参加了表决。符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议审议通过了以下议案：

    一.会议审议通过了《关于安代成先生辞去公司总经理职务的议案》,董事会同意安代成先生提出辞去总经理职务的要求,并决定对其进行离任审计。

    二.会议审议通过了《关于聘任王庆瑜先生为公司总经理的议案》,根据董事长江津女士的提名,公司董事会决定聘任王庆瑜先生(王庆瑜先生简历附后)担任公司总经理。

    公司独立董事黄胜蓝先生、王格放先生、陈重先生对本次会议审议内容发表了独立意见,同意安代成先生辞去总经理职务的要求,同意董事会聘任王庆瑜先生担任公司总经理。

    特此公告

    附：王庆瑜先生简历

    王庆瑜,男,出生1949.2,江苏武进,中共党员(1981.1月),大专(工业企业管理),高级经济师,西南师大、重庆师大兼职教授。

    1979-1984重庆市公交公司柴保厂厂长；

    1984-1985重庆康福来有限公司经理；

    1986-1986重庆市公用局公交体改办主任；

    1987-1993重庆市大足县县委常委、常务副县长、县长、县委书记；

    1993-1997重庆市民政局局长、党组书记；

    1997-2004重庆市旅游局局长、党组书记；