本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交表决的情况

    一.会议召开和出席情况：

    重庆路桥股份有限公司2003年度股东大会于2004年3月5日在公司五楼会议室召开,会议由陈志勇副董事长主持。出席会议的股东及股东代表共11名,代表股份220,046,000股,占公司有表决权股份总数的70.98%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二.提案审议情况：

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下提案：

    (一)审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年年度报告及其摘要》。

    (二)审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

    (三)审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》

    (四)审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》

    (五)审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

    (六)审议通过了《公司2003年度利润分配预案》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2003年度利润分配预案》

    公司2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股本31,000万股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)向全体股东分配。

    (七)审议通过了《公司2004年度聘请审计机构的议案》

    大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《公司2004年度聘请审计机构的议案》

    公司继续聘请重庆天健会计师事务所担任公司2004年度审计机构,该事务所2003年收取的年度审计费为35万元。

    (八)审议通过了《公司董事调整议案》

    1.大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意方纪中先生以身体原因辞去公司董事职务。

    2.大会以220,046,000股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举陈重先生为公司独立董事。

    三.公证或者律师见证情况：

    本次大会由重庆星全律师事务所指派的程源伟律师出席并出具见证意见,认为本次大会召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席会议的股东及股东授权委托代表均具有合法有效资格,会议的表决程序真实合法有效。

    四.备查文件目录：

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书。

    特此公告

    特别提醒：

    凡本公司股东若需要公司2003年年度报告,请来电来函留下详细通信地址,我们将尽快邮寄给你们,本公司不收取任何费用。

    公司通信地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号(投资管理部收)

    公司邮政编码：400060

    联系电话：023-62803632

    联系传真：023-62803632

    电子邮件：cqrb＠cqrb.com.cn

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    2004年3月5日

    陈重先生简历

    陈重,男,汉族,1956年4月出生,博士,中共党员,先后任中国企业管理协会研究部副主任、中国企业管理协会研究部主任、中国企业联合会部副理事长、中国企业报社长(兼任)、中国企业管理科学基金会秘书长(兼任)、重庆市人民政府副秘书长、中国企业联合会常务副理事长。