重庆路桥股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2000年12月25日在公司 会议室召开,根据1998年度股东大会对董事会决定二亿元人民币以下投资的授权,会 议审议并通过了如下决议：同意公司出资9500万收购重庆南山旅游公路, 资金来源 为专项贷款。有关情况如下：

    一.南山旅游公路基本情况：

    南山旅游公路位于重庆市南岸区,起于上新街前驱路口和渝环路四公里路口,经 黄沙坎、黄桷垭镇、南山镇至峡口镇,全长34.1公里。公路等级为山岭重丘二级,路 面宽度8～12米,路基宽度8.5～16.0米,桥涵设计荷载为汽—20,挂—100。 1997年9 月开工,1998年5月完工通车,项目总投资11100万元人民币。1998年重庆市物价局、 财政局、交通局以“渝价[1998]237号”文批准进行试收费,1999年上述三主管局又 以“渝价[1999]627号”文批准该路正式收取车辆通行费。正式收费期暂定自 1999 年8月1日至2023年7月31日止。

    二.南山旅游公路收益情况分析：

    根据南岸区提供的相关报告中的数据,该路2000年可收费1400万元,另有以下因 素可能使车流量增长：

    1.该公路两侧有众多的私营休闲娱乐餐饮业经营户, 在南岸区政府提出的“吃 在南岸,住在南岸,休闲在南岸”的指导思想下,会吸引市民前往消费；

    2.作为重庆的肺叶的南山是我市中心地区空气质量最好的区域之一, 在回归自 然、注重生活质量的今天,南山是市民观看山城夜景、周末出游的理想去处；

    3.该公路两侧有几个重要单位是以后车流量稳定和增长的重要因素, 这些单位 是重庆邮电学院、重庆道教胜地老君洞、长生桥垃圾处理厂、重庆第二外国语学校、 南山植物园等,随着这些单位的生源、业务量及客流量的增长,也会带动该公路车流 量的增长；

    根据所掌握的基本资料 车流量调查报告、可研报告、工程质量报告等 , 公司 进行了相关的测算和评估。根据测算,以9500万元收购该路,则该公路的经营盈亏平 衡点约为年收费1300万元。年收益率约为7.5%,内部收益率为14%；根据计算, 该项 目投资回收年限为13年,可收费年限为23年,有10年的盈利期。

    三.项目进展情况：

    从2000年上半年开始,我公司开始和出让方南岸区交通局接触,随后进行了实地 调研和现场工程勘测；重庆市交通委员会于2000年12月18日发文（渝通委 [ 2000 ]551号）同意转让该路的收费经营权；重庆市物价局、财政局、交委于2000年12月 22日联合发文（渝价[2000]823 号）批准将该路的收费性质由行政事业收费变更为 经营性收费,并明确了收费年限和收费标准按渝价[1999]627 号文执行； 我公司于 2000年12月22日同出让方签订了须经我公司董事会通过后方可生效的《重庆南山旅 游公路收费经营权转让合同》,明确了转让价为9500万元人民币,转让期限为2001年 1月1日至2023年7月31日。

    备查文件目录：

    1.《重庆南山旅游公路收费经营权转让合同》；

    2.“渝交委[2000]551 号”《重庆市交通委员会关于南山旅游公路收费经营权 转让的批复》；

    3.“渝价[1999]627 ”《重庆市物价局重庆市财政局重庆市交通局关于同意南 山旅游公路正式收取车辆通行费的批复》；

    4.“渝价[2000]823 号”《重庆市物价局重庆市财政局重庆市交通局委员会关 于“变更南山旅游公路收费业主的请示”的批复》。

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    二○○○年十二月二十六日