重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆路桥股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年4月24日9：30分以通讯方式召开。符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议审议通过了以下内容：

    一.审议通过了公司2003年度第1季度报告；

    二.审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案；

    1、会议时间、地点：

    会议时间：2003年6月12日上午9：30

    会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

    2、股东大会审议的议案为：

    (1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    (2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；

    (3)审议《公司2002年度总经理工作报告》；

    (4)审议《公司2002年度财务决算报告》；

    (5)审议《公司2002年度利润分配预案》；

    (6)审议《重庆路桥股份有限公司2002年年度报告》及其摘要。

    3、会议出席对象：

    (1)2003年6月6日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    4、会议登记办法：

    (1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

    (2)出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

    (3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证；

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记。

    (5)登记时间：2003年6月10日(上午9：00-11：30,下午13：00-16：30)；

    联系地址：重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1号

    邮政编码：400060

    联系人：刘爽朗、何敏

    联系电话：(023)62803632

    联系传真：(023)62909387、62803632

    (6)本次股东大会会期半天,与会股东与授权代理人交通及住宿费用自理。

    特此公告。

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    2003年4月24日