本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重庆路桥股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月19日在公司四楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事黄胜蓝委托独立董事王格放行使表决权并发表独立意见,监事会主席列席会议,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议决议如下:
    一.会议审议通过了《关于方纪中先生辞去董事长职务及选举公司新任董事长的议案》。
    1.公司第二届董事会董事长方纪中先生因个人健康原因提出辞去董事长职务,已向董事会提交书面辞呈,董事会经过讨论,同意方纪中先生辞去董事长职务;
    2.董事会选举江津董事担任公司第二届董事会董事长。(新任董事长简历附后)
    二.会议审议通过了《关于聘任方纪中先生为名誉董事长的议案》。
    根据江津董事长提名,董事会决定聘任方纪中先生为公司名誉董事长。
    三.会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据江津董事长提名,董事会决定续聘安代成先生担任公司总经理,任期至2004年12月止。
    四.会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据安代成总经理的提名,董事会决定聘任史小曼女士、廖克难先生、魏光坪先生、张漫先生担任公司副总经理,其中史小曼女士任公司常务副总经理,廖克难任公司财务负责人,任期至2004年12月止。(新任副总经理简历附后)
    公司独立董事黄胜蓝、王格放对第三项、第四项人事任免议案发表独立意见如下:
    公司聘任的总经理、副总经理均符合上市公司高管人员的任职条件,此次聘任有利于加强公司的经营管理,符合股东利益。
    附:新任董事长、副总经理简历
    
重庆路桥股份有限公司董事会    2002年8月21日
    附件:
    新任董事长、副总经理简历
    江津女士39岁,硕士研究生学历,高级会计师,先后就职于北京审计局宣武分局、中国深圳彩电总公司、深圳城建开发集团。
    廖克难先生40岁,经济学硕士,经济师,曾任中国银行重庆市分行江北支行副行长、行长,重庆国际信托投资有限公司高级经理。
    魏光坪先生39岁,工学硕士,讲师,曾任教于重庆建筑工程学院、曾任海南南方工商开发(有限)总公司副总兼工程部经理、四川省开江化工厂董事长兼总经理。
    张漫先生33岁,工学学士,助理工程师,曾任重庆市技术改造投资公司投资部科长、重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事会秘书。