本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    重庆路桥股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年8月19日在公司五楼会议室召开,会议由方纪中董事长主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表16人,代表股份220081110股,占公司有表决权股份总数的70.99%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式表决通过了以下提案。

    1.会议审议通过了修改《重庆路桥股份有限公司章程》的议案。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100% 达到特别决议要求的三分之二以上 ,审议通过了修改《公司路桥股份有限公司章程》的议案(通过后的《公司路桥股份有限公司章程》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn)。

    2.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》(通过后的《重庆路桥股份有限公司董事会议事规则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn)。

    3.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司监事会议事规则》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司监事会议事规则》(通过后的《重庆路桥股份有限公司监事会议事规则》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn)。

    4.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司关联交易决策制度》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司关联交易决策制度》(通过后的《重庆路桥股份有限公司关联交易决策制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn)。

    5.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司募集资金使用管理办法》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司募集资金使用管理办法》(通过后的《重庆路桥股份有限公司募集资金使用管理办法》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn )。

    6.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司信息披露管理制度》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司信息披露管理制度》(通过后的《重庆路桥股份有限公司信息披露管理制度》详见上交所网站：http://www.sse.com.cn)。

    7.会议审议通过了《重庆路桥股份有限公司独立董事工作细则》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,审议通过了《重庆路桥股份有限公司独立董事工作细则》(通过后的《重庆路桥股份有限公司独立董事工作细则》详见上交所网站：httP://www.sse.com.cn)。

    8.会议审议通过了《关于选举公司独立董事及确定独立董事津贴的议案》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举黄胜蓝先生为公司第二届董事会独立董事。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举王格放先生为公司第二届董事会独立董事。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,通过了公司独立董事津贴标准为每年4万元。

    9.会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意陶渝董事因工作需要辞去董事职务。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意张漫董事因工作需要辞去董事职务。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意雷迅董事因工作需要辞去董事职务。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举翁振杰先生为公司第二届董事会董事。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举梁斯扬先生为公司第二届董事会董事。

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举江津女士为公司第二届董事会董事。

    10.会议审议通过了《关于将公司所属“三桥一路”收费业务委托给重庆市城市建设投资公司的议案》

    会议以220081110股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100% 达到特别决议要求的三分之二以上 ,审议通过了《关于将公司所属“三桥一路”收费业务委托给重庆市城市建设投资公司的议案》,内容如下：

    (1)鉴于重庆市人民政府正式颁布了《重庆市主城区路桥通行费征收管理办法》,办法规定从2002年7月1日起在重庆市主城八区登记上牌的机动车辆均按有关标准一次性缴纳路桥通行年费,为维护我公司股东的合法权益,在保证我公司路桥收费不减少并有合理增长前提下,股东大会同意将公司所属“三桥一路”(嘉陵江牛角沱大桥、嘉陵江石门大桥、长江石板坡大桥以及南山旅游公路)的收费业务委托给市政府授权的重庆市城市建设投资公司(以下简称城投公司)。

    2 会议审议通过了公司与城投公司签订的有关“三桥一路”委托收费的协议,主要内容如下：

    ①“三桥”收费以11800万元/年为基数,从2002-2004年每年按4%增长,之后不再增长；“南山公路”以1186万元/年为基数,从2002年-2004年每年按5%增长,2005年以后的增长率双方另行商定。上述收费金额由城投公司按月、季拨付给我公司。

    ②“三桥一路”的产权及经营权仍属我公司,除收费业务外,“三桥一路”的维护、执法、安全及其他经营业务仍由本公司负责。

    ③委托期限为“三桥一路”政府批准的收费年限,委托期满后,三桥的资产按重庆市人民政府办公厅《关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》进行处置。

    三、律师见证情况

    本次会议由重庆星全律师事务所指派的律师程源伟先生出席并出具见证意见,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见 2000年修订 》的规定,出席会议的股东及股东授权委托代表均具有合法有效资格,会议的表决程序真实合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.有关我公司与城投公司关于“三桥一路”委托收费的协议；

    3.律师法律意见书。

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    2002年8月20日