本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.会议召开和出席情况：

    重庆路桥股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月18 日在公司五楼会议召 开,大会由方纪中董事长主持。出席会议的股东及股东授权委托代表共25名,代表股 份220,545,407股,占公司有表决权股份总数的71.1436%, 符合《公司法》及《公司 章程》的规定。

    二.提案审议情况：

    本次大会以记名投票方式表决通过了以下提案。

    1.审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    大会以220,545,407股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的100%,审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    2.审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    大会以220,545,407股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的100%,审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    3.审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    大会以220,545,407股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的100%,审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    4.审议通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    大会以220,544,407股同意,0股反对,1,000股弃权,同意股份占出席股东大会有 表决权股份总数的99.9999%,审议通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    经重庆天健会计师事务所审计,本公司2001年实现利润总额81,243,709. 35元, 缴纳企业所得税11,166,763.56元,实现净利润70,076,945.79元。 根据《公司法》 及《公司章程》规定,提取法定盈余公积金7,007,694.58元,提取法定公益金7,007 ,694.58元,加上调整后年初未分配利润61,573,125.97元,实际可供股东分配的利润 为124,997,742.47。根据公司已披露的2001年度利润分配计划,公司2001 年度分配 方案为：以公司总股本31,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税）,派发现金红利总额为3,100万元,剩余部分结转以后年度分配。

    5.审议通过了《关于申请为公司董事购买董事责任保险的议案》。

    大会以220,536,407股同意,0股反对,9,000股弃权,同意股份占出席股东大会有 表决权股份总数的99.9959%, 审议通过了《关于申请为公司董事购买董事责任保险 的议案》,股东大会原则同意为公司董事购买董事责任保险,具体事宜授权董事会与 中国平安保险股份公司重庆分公司具体商定。有关协议签订后公司将另行公告。

    6.审议通过了《公司2001年年度报告》及《摘要》。

    大会以220,545,407股同意,0股反对,0股弃权,同意股份占出席股东大会有表决 权股份总数的100%,审议通过了《公司2001年年度报告》及《摘要》。

    三.律师见证情况

    本次大会由重庆星全律师事务所指派的律师刘兴全先生出席并出具见证意见, 认为本次大会召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市 公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定, 出席会议的股东及股东授权委托 代表均具有合法有效资格,会议的表决程序真实合法有效。

    四.备查文件目录。

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师法律意见书；

    特此公告

    

重庆路桥股份有限公司董事会

    2002年4月18日