本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007年1月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事王格放先生因公出差未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，本次会议决议内容如下：

    鉴于公司已将资威公路（资中段）的收费主体由公司的控股子公司资中县渝州路桥发展有限责任公司变更为本公司。根据《中华人民共和国税收征管法》第二十一条规定，凡从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。为此，公司董事会同意在四川省资中县成立非独立核算的“重庆路桥股份有限公司资威路分公司”，负责资威公路（资中段）的收费、维护等管理工作，并在资中县税务部门办理相关税务登记手续。

    特此公告。

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2007年1月12日