本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆路桥股份有限公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告2006年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）的催告通知。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年6月23日上午9:30

    通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月23日9:30-11:30，13:0015:00。

    2、现场会议召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

    3、召集人：本公司董事会

    5、会议方式：采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过上海圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

    6、会议出席对象

    (1) 2006 年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2) 本公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请律师；

    (3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

    （1）关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案；

    （2）关于向特定对象非公开发行A 股的议案；

    事项1、发行股票的类型和面值

    事项2、发行数量

    事项3、发行对象

    事项4、认购方式

    事项5、股份禁售期

    事项6、发行定价方式及价格

    事项7、募集资金用途

    事项8、关于本次增发决议有效期限的议案

    （3）关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案；

    （4）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    （5）关于新老股东共享股东权益的议案；

    （6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案；

    三、会议登记方法

    1、登记方式

    (1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

    (2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    (3)异地股东可以传真方式登记。

    2、登记时间：2006年6月22日

    联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号；

    邮政编码：400060

    联 系 人：刘爽朗先生

    联系电话：023-62803632

    联系传真：023-62909387

    四、参与网络投票股东的注意事项

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。参加网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合申报要求的，不纳入表决统计。

    五、其他事项

    出席会议人员食宿、交通费用自理，会议会期半天。

    特此通知

    附件：1、授权委托书

    2、网络投票操作流程

    重庆路桥股份有限公司董事会

    2006年6月20日

    授权委托书

    兹委托 先生／女士代表本人参加重庆路桥股份有限公司2006 年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

                                                                              表决意见
    议案序号                                                   议案内容   同意   反对   弃权
    1                       关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案
    2                                 关于向特定对象非公开发行A股的议案
    （1）                                          发行股票的类型和面值
    （2）                                                      发行数量
    （3）                                                      发行对象
    （4）                                                      认购方式
    （5）                                                    股份禁售期
    （6）                                            发行定价方式及价格
    （7）                                                  募集资金用途
    （8）                                关于本次增发决议有效期限的议案
    3                          关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案
    4                          董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
    5                                    关于新老股东共享股东权益的议案
    6          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

    注：1、请在相应的表决意见项下划"√"

    2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    股东账户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人签字（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二○○六年 月 日

    网络投票操作流程

    1、股票代码与投票简称

    沪市挂牌投票代码：738106； 沪市挂牌投票简称：路桥投票

    2、具体程序

    a、买卖方向为买入投票；

    b、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表：

    议案序号                                                   议案内容   对应的申报价格
    1                       关于公司符合非公开发行A股发行基本条件的议案             1.00
    2                                 关于向特定对象非公开发行A股的议案
    （1）                                          发行股票的类型和面值             2.00
    （2）                                                      发行数量             3.00
    （3）                                                      发行对象             4.00
    （4）                                                      认购方式             5.00
    （5）                                                    股份禁售期             6.00
    （6）                                            发行定价方式及价格             7.00
    （7）                                                  募集资金用途             8.00
    （8）                                关于本次增发决议有效期限的议案             9.00
    3                          关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案            10.00
    4                          董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案            11.00
    5                                    关于新老股东共享股东权益的议案            12.00
    6          关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案            13.00

    c、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

    代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    d、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。