重庆路桥股份有限公司二○○○年度股东大会于二○○一年四月二日上午9 时 在公司会议室召开，本次股东大会由董事长方纪中先生主持。出席本次大会有表决 权的股东和股东授权代表共34人，代表股份220159133)''股，占总股本的71.019%6， 符合《公司法》及本公司章程有关规定。

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1、审议通过《重庆路桥股份有限公司2000年度董事会工作报告》， 审议表决 结果为：同意220159133)''股，占出席本次会议有表决权股份的100%；反对0 股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；

    2、审议通过了《重庆路桥股份有限公司2000年度监事会工作报告》， 审议表 决结果为：同意220159133)''股，占出席本次会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；

    3、审议通过了《重庆路桥股份有限公司2000年度总经理工作报告》， 审议表 决结果为：同意220159133)''股，占出席本次会议有表决权股份的100%；反对0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；

    4、审议通过了《重庆路桥股份有限公司2000年度财务决算报告》， 审议表决 结果为：同意220156133股，占出席本次会议有表决权股份的99.9986%；反对0股， 占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权3000股，占出席本次会议有表决权股份的 0.0014%；

    5、审议通过了《重庆路桥股份有限公司2000年度利润分配预案》， 审议表决 结果为：同意220128500股，占出席本次会议有表决权股份的99.9862%；反对29633 股，占出席本次会议有表决权股份的0.0134%；弃权1000股， 占出席本次会议有表 决权股份的0.0004%；

    经重庆天健会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润77816968.40&$+,! 元。按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金和10%的法定公益金，两项合 计提取金额15563393.68'+&$元。上述利润扣除提取的两项公积金后，加上 1999(( 年度未分配利润37916044.14元，本年度可供全体股东分配的利润为100169618.86&) $+$&元。本年度利润分配预案为：以2000年年末总股本31000万股为基数， 向全体 股东每10股派发1 元现金红利（含税）， 派发现金红利总额为 3100 万元， 剩余 69169618.86&)$+$&元结转以后年度分配。

    6、审议通过了《重庆路桥股份有限公司2000年年度报告》，审议表决结果为： 同意220155695%股，占出席本次会议有表决权股份的99.9985%；反对0股， 占出席 本次会议有表决权股份的 0% ； 弃权 3437股，占出席本次会议有表决权股份的0 .0015%；

    本次股东大会经重庆星全律师事务所指派律师程源伟先生出席见证，认为本次 股东大会召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司 股东大会规范意见（2000年修订）》的规定，出席会议的股东具有合法有效资格， 会议的表决程序合法有效。

    特此公告