本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开及出席情况

    江苏永鼎股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月20日在公司综合楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长莫林弟先生主持,会议召集人江苏永鼎股份有限公司董事会已于2006年8月30日在《上海证券报》、《证券日报》上发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共8名,代表9个股东,持有公司股份113419543股,占公司有表决权股份总数272110462股的41.68%；其中,参加表决的有限售条件的流通股股东或股东代表4名,代表股份111556942股,占有限售条件的流通股总数的79.4%,参加表决的无限售条件的流通股股东或股东代表5名,代表股份1862601股,占无限售条件的流通股总数的1.42%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经出席会议的股东和股东授权委托代表人审议,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    (一)、审议通过《关于向参股公司提供对外担保的议案》；

    江苏沪苏浙高速公路有限公司(以下简称“沪苏浙公司”)为本公司参股公司(本公司直接持有其30%的股份)。根据股东实际比例承担相应担保责任,公司为沪苏浙公司向交通银行股份有限公司南京分行办理18000万元人民币、期限14年的贷款提供连带责任担保。(本次沪苏浙公司向交通银行股份有限公司南京分行实际贷款60000万元,双方股东各按比例承担相应担保责任,其中本公司按30%股权承担贷款担保18000万元,江苏交通控股有限公司按70%股权承担贷款担保42000万元。)

    表决结果：同意票113419543股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (二)、审议通过《关于向参股公司对外投资的议案》；

    为了进一步加速江苏沪苏浙高速公路有限公司(简称“沪苏浙公司”)项目建设的进展,紧紧围绕项目工程总体规划和要求,公司与合作方江苏交通控股有限公司(简称“交通控股公司”)共同按投资比例增加在沪苏浙公司的注册资本投资,其中本公司占30%股权,本次投资6000万元；交通控股公司占70%股权,本次投资14000万元。按照该项目批复和《公司章程》规定,公司注册资金为140000万元人民币,其中本公司应出资42000万元人民币,占30%股权,公司今后将按工程建设进度分期履行资本金出资义务。

    表决结果：同意票113419543股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    (三)、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

    为拓宽融资渠道,降低公司财务费用,促进公司良性发展,公司拟在经股东大会批准之日起十二个月内,按照《短期融资管理办法》及其他相关规定,在中国境内发行本金总额不超过人民币4亿元的短期融资券,并授权公司董事会在上述发行方案内,根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括在前述四项规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额,以及签署所有必要的法律文件和进行相关的信息披露。

    表决结果：同意票113419543股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次大会经江苏苏州竹辉律师事务所朱伟律师见证并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及公司章程规定,会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、本次股东大会决议

    2、2006年第一次临时股东大会法律意见书

    特此公告!

    江苏永鼎股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年九月二十日