本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●对方名称：江苏沪苏浙高速公路有限公司

    ●投资数量：6000万元

    ●投资项目名称：增加对江苏沪苏浙高速公路有限公司注册资本投入

    一、对外投资概述：

    为了进一步加速江苏沪苏浙高速公路有限公司(简称“沪苏浙公司”)项目建设的进展,紧紧围绕项目工程总体规划和要求,公司与合作方江苏交通控股有限公司(简称“交通控股公司”)共同按投资比例增加在沪苏浙公司的注册资本投资,其中本公司占30%股权,本次投资6000万元；交通控股公司占70%股权,本次投资14000万元。

    本次对外投资议案已经公司第五届董事会第三次会议全票审议通过。按照该项目批复和《公司章程》规定,公司注册资金为140000万元人民币,其中本公司应出资42000万元人民币,占30%股权,公司今后将按工程建设进度分期履行资本金出资义务。本事项尚需提交临时股东大会审议。

    二、投资协议主体介绍

    公司其他合作投资方系江苏交通控股有限公司,法定代表人沈长全,注册资本168亿元,主营业务范围：在省政府授权范围内,从事国有资产经营、管理；有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,按章对通行车辆收费；实业投资,国内贸易(国家有专项规定的报经审批后经营)。

    合作投资方与本公司不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    沪苏浙公司由交通控股公司和永鼎集团有限公司(简称“永鼎集团”)于2004年7月26日共同出资成立的有限公司,注册资本10000万元,其中交通控股公司出资7000万元,占70%股权；永鼎集团出资3000万元,占30%股权。江苏永鼎股份有限公司(简称“永鼎股份”)于2006年4月25日通过协议受让永鼎集团在沪苏浙公司之全部股权。截止目前沪苏浙公司注册资本10000万元,本次永鼎股份增资6000万元,交通控股公司按比例增资14000万元,通过增资后,沪苏浙公司实际到位注册资金41666万元。该公司主要经营：高速公路建设、管理、养护及相关技术咨询,按章对通行车辆收费；公路货物运输,仓储,物流配送。

    本项目根据《公路工程技术标准》全线采用全封闭、全立交、全部控制出入的高速公路标准。根据江苏省交通道路发展需要,项目从原设计四车道改为六车道。项目占用土地5806亩,全长49.9公里,桥梁总长17.182公里,估算总投资40亿左右,建设期为3.5年,经营权为25年(从2004年至2028年),经测算项目累计收入约为120亿元,累计利润总额约为68亿元,投资回收期(含投资建设期)为16.34年。

    四、本次增资事宜,经双方股东协商一致,签字盖章后生效。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    公司本次对外增资目的是为了保证投资项目工程质量、进度、投资控制、管理和协调的顺利进行,使沪苏浙公司能在预定建设期内顺利通车,对公司长远发展具有重大意义,切实维护了广大投资者的利益。

    六、备查文件：

    1、江苏永鼎股份有限公司第五届第三次董事会决议。

    特此公告。

    江苏永鼎股份有限公司董事会

    二OO六年八月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有江苏永鼎股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第一次临时股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日