本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年6月8日以专人送达和传真的方式发出,本次会议于2006年6月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议所审议的、涉及关联交易的议案,事前已取得公司独立董事同意提交董事会的书面认可。

    会议审议并通过如下决议：

    一、选举莫林弟先生为公司第五届董事会董事长；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    二、聘任朱其珍女士为公司总经理,任期三年；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、聘任彭美娥女士为公司董事会秘书,任期三年；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    四、聘任王富瑛女士为公司财务总监,任期三年；

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过公司高级管理人员聘免议案；

    由于工作调动原因,冯华强先生、费瑞先生不再担任副总经理职务。

    表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    六、审议通过关于收购江苏沪苏浙高速公路有限责任公司30%股权的议案；

    该交易事项构成本公司的关联交易。(详见公司关联交易公告)；

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

    参会的三位独立董事均同意,关联董事莫林弟先生、朱其珍女士已回避表决。

    特此公告！

    江苏永鼎股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十日