本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    提名人江苏永鼎股份有限公司现就提名张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生为江苏永鼎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏永鼎股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏永鼎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江苏永鼎股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在江苏永鼎股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1% 的股东,也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。

    四、包括江苏永鼎股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：江苏永鼎股份有限公司董事会

    2006 年 4月 13日于吴江

    一、被提名人简历

    1、张钰良,中国国籍,1941年出生,大专学历,高级经济师,现退休,曾任吴江市人大主任。

    2、华卫良,中国国籍,1962年出生,本科学历,注册会计师,现任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师。曾任江苏吴江会计师事务所副所长、所长。

    3、顾国文,中国国籍,1957年出生,大专文化,现任江苏爱世克私有限公司副董事长、苏州信越聚合有限公司副董事长。曾任吴江市芦墟农工商总公司副总经理、总经理。

    二、独立董事候选人声明

    声明人张钰良先生、华卫良先生、顾国文先生作为江苏永鼎股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏永鼎股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5 %或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五名股东单位任职；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的 、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外, 包括江苏永鼎股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：张钰良、华卫良、顾国文

    2006年4月7日于吴江