本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏永鼎股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年3月29日在吴江同里湖大酒店召开,会议决定召开公司2005年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况：

    1、会议召集：公司董事会

    2、会议时间：2006年5月10日上午9时30分

    3、会议地点：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司综合楼二楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司2005年度财务决算报告；

    4、审议2005年度利润分配预案；

    5、审议关于修改《公司章程》的议案；

    6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

    8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

    9、审议关于向下属子公司提供贷款担保的议案；

    10、审议2006年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案；

    11、审议关于公司董事会换届选举的议案；

    12、审议关于公司监事会换届选举的议案；

    13、审议关于独立董事2005年度述职报告。

    三、出席会议对象：

    1、截止2006年4月26日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、公司监事候选人；

    4、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记方法：

    1、社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。

    3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证登记和出席会议。

    4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2006年5月8日(8：00-11：00,13：00-16：30)持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

    五、其他事项：

    1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

    2、公司地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

    邮政编码：215211

    3、联系电话： 0512-63272489

    传 真： 0512-63271866

    4、联 系 人： 陈海娟

    特此公告！

    江苏永鼎股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年三月二十九日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    被委托人(签名)： 被委托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。

    回 执

    截止2006年 月 日,我单位(个人)持有江苏永鼎股份有限公司股票

    股,拟参加公司2005年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日